В Днепропетровской области на блокпосту №7 сотрудники налоговой милиции совместно с УСБУ в Днепропетровской области задержали курьера, который пытался доставить на оккупированную боевиками территории крупную сумму наличных денег.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) была установлена причастность гражданина Украины, жителя Донецка к схеме конвертации и транспортировки наличных денег. Он занимался организацией перевозок и передачи проконвертированных денежных средств клиентам конвертцентров, зарегистрированных на территории Донецка и поиском курьеров, осуществляющих такие перевозки наличных.
Один из таких курьеров и был задержан в Днепропетровской области. При осмотре было обнаружено 5,3 миллиона российских рублей, которые злоумышленник спрятал в спортивной сумке, а также банковские карты и сим-карты мобильных операторов. По словам курьера, деньги он вез из Киева в Донецк. Он также признал, что ранее осуществлял перевозку наличных денег из Донецка в Киев.
В настоящее время на изъятые наличные денежные средства судом наложен арест. Следственные действия продолжаются.
Читайте также >>> В Днепропетровске педагог попался на крупной взятке: фотографии