"Отмыли" 600 млн грн на обороне: на Днепропетровщине разоблачена конвертационная схема

В Днепропетровской и Киевских областях разоблачена схема хищения средств по оборонным контрактам.

Частное предприятие перечисляло бюджетные деньги через конвертационный центр, формально подавая платежи как закупку запчастей, фактически присваивая средства. Им удалось "отмыть" более полумиллиарда гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"На выделенные бюджетные средства частное предприятие должно было ремонтировать и обслуживать военную технику Вооруженных Сил Украины, перечисляло значительные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний.

Формально эти платежи подавались как закупка запчастей или выполнения работ, однако фактически были направлены на присвоение средств организаторами преступной схемы", – уточнили в полиции.

Установлено, что:

• Деньги переводились на счета фиктивных предприятий, где их быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
• Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой днр, поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины.
• Одна из них работает учителем и даже получила награду «Учитель россии».
• Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица выдуманы.
• Операции по формальной закупке запчастей через такие компании на сумму почти 600 млн грн содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Обыски и подозрения

Полицейские провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъято:

• финансово-хозяйственную документацию предприятий,
• мобильные телефоны,
• электронные носители информации и переписки, детализирующие работу конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников,
• три премиальных автомобиля.

Трем участникам схемы - руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтерке группы - сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по фактам завладения бюджетными средствами, их легализации, злоупотребления служебным положением и служебного подлога продолжается. Полиция устанавливает полную цепь лиц, причастных к противоправной схеме, а также определяет объем нанесенного государству ущерба", - говорится в сообщении.