Выдуривали деньги у граждан ЕС: на Днепропетровщине ликвидирован подпольный колл-центр

Ликвидирована международная схема выманивания средств с инвесторов электронных бирж. В результате спецоперации СБУ и правоохранителей Латвии в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны трое организаторов сделки.

Об этом сообщает редакция сайта 056 со ссылкой на СБУ.

Злоумышленники создали подпольный колл-центр, который действовал под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС. В этом "статусе" мошенники звонили европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им "защиту инвестиций".

Во время разговоров фигуранты обещали осуществить "мониторинг безопасности" электронных транзакций, а в случае их сомнительности - вернуть владельцам вложенные средства. Стоимость таких "услуг" составляла 30% от суммы одной инвестиции.

Кроме этого, "по совету" мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Оно позволяло злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших. Получив доступ к частным деньгам, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивали. Таким образом мошенники надеялись выманивать у потерпевших миллионные суммы в гривневом эквиваленте.

Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников на "старте" их преступной деятельности, задокументировали несколько фактов мошеннических манипуляций и задержали главных фигурантов. Как установило расследование, организаторы привлекли еще семерых жителей Запорожья и Харькова.

Еще один сообщник - скрывается за границей. Во время проведения 14 одновременных обысков в помещениях мошенников изъято компьютерное и серверное оборудование, документацию, черновые записи и банковские карты с доказательствами сделки.

Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Им грозит до 8 лет тюрьмы.