Теневые 218 млн грн: в Днепре разоблачили масштабную неуплату налогов

В Днепре действовала схема уклонения от налогов на сотни миллионов.

Разоблачена нелегальная сделка по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. За два года организаторы на 218 млн грн теневых продаж горючего. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия:

• Группа лиц организовала продажу топливных талонов на бензин и дизельное топливо от известных сетей АЗС.
• Талоны покупали у производителей и дистрибьюторов, а затем продавали за наличные деньги без отражения этих операций в налоговой отчетности.
• То есть горючее фактически продавалось, однако налоги с этих продаж в бюджет не уплачивались.
• Чтобы легализовать подобную деятельность, участники схемы использовали сеть подконтрольных предприятий. Из-за них искусственно формировали налоговый кредит по НДС, якобы за транспортные услуги и горючее, для компаний из разных сфер: сельского хозяйства, строительства и клининга.
• С 2023 по 2025 годы через эти компании могли реализовать топливные талоны более чем на 218 млн грн.
• В результате государство недополучило более 34,7 млн грн налога на добавленную стоимость, что квалифицируется как уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Разоблачения и обыски

В рамках расследования правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства и в офисе предполагаемого организатора схемы. Во время обыска изъяты наличные в гривнах, евро и долларах, банковские карты, мобильные телефоны и жесткий диск, финансовая документация и черновые записи, а также большое количество топливных талонов различных сетей АЗС.

Досудебное расследование осуществляется ТУ БЭБ в Киевской области, оперативное сопровождение – СБУ. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации и работе схемы.