Тіньові 218 млн грн: у Дніпрі викрили масштабну несплату податків

У Дніпрі діяла схема ухилення від податків на сотні мільйонів.

Викрито нелегальну оборудку з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За два роки організатори на 218 млн грн «тіньових» продажів пального. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства:

• Група осіб організувала продаж паливних талонів на бензин і дизельне паливо від відомих мереж АЗС.
• Талони купували у виробників та дистриб’юторів, а потім продавали за готівку без відображення цих операцій у податковій звітності.
• Тобто пальне фактично продавалося, однак податки з цих продажів до бюджету не сплачувалися.
• Щоб легалізувати таку діяльність, учасники схеми використовували мережу підконтрольних підприємств. Через них штучно формували податковий кредит з ПДВ, нібито за транспортні послуги та пальне, для компаній із різних сфер: сільського господарства, будівництва та клінінгу.
• З 2023 по 2025 роки через ці компанії могли реалізувати паливні талони на понад 218 млн грн.
• У результаті держава недоотримала понад 34,7 млн грн податку на додану вартість, що кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Викриття та обшуки

У межах розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та в офісі ймовірного організатора схеми. Під час обшуку вилучено готівку у гривнях, євро та доларах, банківські картки, мобільні телефони та жорсткий диск, фінансову документацію і чорнові записи, а також велику кількість паливних талонів різних мереж АЗС.

Досудове розслідування здійснюється ТУ БЕБ в Київській області, оперативний супровід - СБУ. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та роботи схеми.