3 октября в Днепре сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции совместно с Офисом Генерального прокурора задержали участника масштабной международной преступной схемы. Она основывалась на инвестировании денег в различные активы.
Об этом сообщает "Криминальная Украина".
В декабре прошлого года житель Днепра вместе с сообщниками развернул масштабную международную преступную схему завладения средствами физических лиц. Они создали веб-ресурсы, на которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали хорошую прибыль. Затем звонили клиентам и представляясь агентами торговых платформ требовали внесения дополнительных средств и оплаты 15% комиссии от суммы полученной «прибыли». А после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались. Размещенные на них средства переходили аферистам.
Деньги обманутых граждан переводили на счета подконтрольных компаний в разных странах и выводили куплей элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине. Среди пострадавших - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах. Общая сума нанесенного им ущерба составила более 10 млн евро.
За это днепрянину и еще троим членам группировки выдвинули обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: участие в преступной организации и в преступлениях (ст. 255); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); мошенничество (ст. 190). Также наложили арест на имущества, принадлежащего злоумышленникам. Его сума составляет более 50 млн евро.
Мошенническая схема разоблачена украинскими спецслужбами совместно с международными партнерами - Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом и Европолом.