Банковский сговор: в Днепре незаконно списывали деньги с депозитов

В Днепре злоумышленники за два года списывали деньги с депозитных счетов клиентов.

Разоблачена мошенническая схема незаконного списания более 50 млн грн с депозитов клиентов банка. О подозрении сообщили четырем лицам, среди них директор отделения, передает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия:

• Директор отделения передавала другим участникам преступной группы информацию о клиентах банка, в частности, сведения об их депозитных счетах.
• В дальнейшем двое подозреваемых, используя статус частных исполнителей, организовали незаконное изъятие средств у потерпевших.
• Для этого они применяли заведомо поддельные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов.
• На их основании открывали исполнительные производства, которые не имели никаких правовых оснований и принудительно списывали с депозитов клиентов якобы существующую задолженность.
• Эти средства перечислялись на счета доверенных лиц. Поиском таких лиц и организацией наличных денег занимался еще один участник преступной группы.

"Установлено, что в течение двух лет участники схемы совершили 11 эпизодов незаконного завладения средствами на общую сумму более 50 млн гривен", - говорится в сообщении.

Разоблачение и наказание

В результате санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых обнаружена и изъята документация, в частности, оригиналы поддельных исполнительных производств, и компьютерная техника, подтверждающая противоправную деятельность.

• Действия директора отделения банка и подозреваемого, искавшего доверенных лиц, квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения с использованием электронно-вычислительной техники.
• Частным исполнителям, кроме мошенничества, инкриминируют служебный подлог, несанкционированные действия с информацией, причинившие значительный ущерб (ч. 4,5 ст. 190, ч.1,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК Украины).