Банківська змова: у Дніпрі незаконно списували гроші з депозитів

У Дніпрі зловмисники протягом двох років списували гроші з депозитних рахунків клієнтів.

Викрито шахрайську схему незаконного списання понад 50 млн грн з депозитів клієнтів банку. Про підозру повідомили чотирьом особам, серед них — директор відділення, передає Дніпропетровська обласна прокуратура. 

За даними слідства:

• Директор відділення передавала іншим учасникам злочинної групи інформацію про клієнтів банку, зокрема відомості про їхні депозитні рахунки.
• Надалі двоє підозрюваних, використовуючи статус приватних виконавців, організували незаконне вилучення коштів у потерпілих.
• Для цього вони застосовували завідомо підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів.
• На їх підставі відкривали виконавчі провадження, які не мали жодних правових підстав, і примусово списували з депозитів клієнтів нібито існуючу заборгованість.
• Ці кошти перераховувалися на рахунки довірених осіб. Пошуком таких осіб та організацією обготівковування грошей займався ще один учасник злочинної групи.

"Встановлено, що впродовж двох років учасники схеми здійснили 11 епізодів незаконного заволодіння коштами на загальну суму понад 50 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Викриття та покарання

У результаті санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено та вилучено документацію, зокрема, оригінали підробних виконавчих проваджень, та комп’ютерну техніку, яка підтверджує протиправну діяльність.

• Дії директора відділення банку та підозрюваного, який шукав довірених осіб, кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки.
• Приватним виконавцям, окрім шахрайства, інкримінують службове підроблення, несанкціоновані дії з інформацією, які заподіяли значну шкоду (ч. 4,5 ст. 190, ч.1,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).