Мошенничества в крупных размерах: европейские правоохранители задержали в Днепре участников "саІІ-центров"

Правоохранители Украины и Латвии задержали участников преступной организации, которые наладили деятельность мошеннических "сall-центров". Они выявлены в результате двух этапов спецоперации в Каменском и в Днепре.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокуроры Днепра в сотрудничестве с компетентными органами Латвийской Республики при поддержке Европола и Евроюста провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной организации одновременно на территории обоих государств.

Благодаря слаженным действиям совместной следственной группы (JIT) в марте этого года был проведен ряд следственных действий и задержаны 10 участников преступной организации, которые обманывали граждан государств ЕС с помощью функционирования сети "сall-центров" на территории г. Каменское.

Мошенники звонили гражданам от имени работников иностранных банков для фиксации якобы мошеннических действий с их карточными счетами, выпытывали у пострадавших конфиденциальную информацию, а затем переводили средства через так называемые "дропы" на счета аффилированных лиц. Другим способом конвертации электронных денег в наличные было приобретение за рубежом различной техники с последующей продажей через магазин электроники в Днепре.

Установлено 14 потерпевших, которым причинен имущественный ущерб на общую сумму почти 2 млн грн. Все они являются гражданами Латвии.

Сейчас в ходевторого этапа спецоперации в Днепре задержаны и сообщено о подозрении еще пяти соучастникам указанной организации по факту мошенничества в крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

На территории Латвии задержаны еще пять человек, которыми обеспечивался вывод денежных средств потерпевших на подконтрольные организаторам преступной организации банковские счета.

Проведен ряд обысков по местам проживания и в транспортных средствах подозреваемых. Изъяты автомобили, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства и оружие. Общая стоимость изъятого составляет более 11 млн грн.

В результате совместных действий правоохранителей по пресечению преступления потерпевшим уже возмещен причиненный преступлением ущерб на сумму почти 900 тыс грн.

Мероприятия по разоблачению проводились прокурорами совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Латвийской Республики, Департаментом борьбы с киберпреступностью Центрального управления криминальной полиции Нацполиции Латвии, ГУНП в Днепропетровской области и сотрудниками Управления стратегических расследований области Нацполиции Украины.