Присваивали средства вкладчиков: В Днепре разоблачили банковскую аферу

14:30, 2 апреля

Криминал

В банке Днепра присваивали средства переселенцев и умерших вкладчиков.

Управляющий отделением одного из банков в Днепре и его заместитель незаконного присвоили 1,8 млн грн вкладчиков. Для этого они использовали механизм возмещения через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия:

Имея доступ к базе данных клиентов ликвидированных банков, они отыскивали счета, по которым длительное время не производились финансовые операции.
Речь идет о клиентах с временно оккупированных территорий, лиц, выехавших за границу, а также умерших вкладчиков. Денежные средства на таких счетах подлежали возмещению в соответствии с гарантиями Фонда.
Чиновники банка подделывали заявления от имени этих лиц, проходили идентификацию, используя заранее приобретенные номера телефонов, открывали новые счета и получали компенсационные выплаты.
В дальнейшем заместительница переводила средства на свой личный счет, выводила их наличными и распределяла между ними.
В течение 2023-2024 годов они незаконно завладели 1,8 млн грн.

"Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам присвоения государственных средств в особо крупных размерах и несанкционированного изменения информации в государственных реестрах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Обвиняемый находится под стражей. Материалы по его заместительнице выделены в отдельное уголовное производство. Решается вопрос объявления женщины в международный розыск, в связи с укрывательством от органов досудебного расследования. Принимаются меры по ее вызову для вручения уведомления о подозрении.