Изъято почти 21 млн гривен, полученных мошенническим путем в Днепре.
В Днепре полицейские ликвидировали сеть колл-центров, через которые обманывали граждан ЕС. Задержаны 11 организаторов - доказана их причастность к присвоению более 120 тысяч евро у девяти пострадавших (граждан Латвии и Литвы). Об этом сообщает ГУ ЧП в Днепропетровской области.
Масштабную преступную схему разоблачили следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области. Они установили, что:
- С ноября 2023 по февраль 2026 в Днепре действовала сеть мошеннических «call-центров».
- Из-за таргетированной рекламы с фиктивными предложениями криптоинвестирования мошенники вводили в заблуждение граждан ЕС.
- Пострадавшим обещали высокие доходы от инвестирования в криптовалютные платформы.
- После перечисления средств связь с «менеджерами» прекращалась, а деньги переводились на подконтрольные счета и электронные кошельки.
- В дальнейшем злоумышленники легализовывали средства из-за финансовых операций.
Разоблачение и задержание
17 февраля полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в составе совместной следственной группы с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республики провели масштабную операцию с одновременными обысками на территории Днепра и области.
Следственные мероприятия прошли в помещениях «call-центров», по местам жительства фигурантов, в транспортных средствах. По результатам обысков:
- В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 11 человек, в том числе 32-летний организатор и 28-летний соорганизатор.
- Изъяты денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 21 млн гривен.
- В качестве вещественных доказательств изъято более 40 ноутбуков и мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты, криптокошельки, черновые записи со «скриптами» разговоров, логинами, паролями и персональными данными пострадавших, 8 автомобилей.
Серия нарушений
Всем задержанным сообщили о подозрении за:
- ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),
- ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины
- действия одного из фигурантов дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
В настоящее время 10 участникам группы избрана мера пресечения - содержание под стражей, что одному - в виде домашнего ареста.