Днепрянин организовал международную сеть мошеннических колл-центров.
В совместной международной операции с чешскими правоохранителями ликвидирована масштабная сеть колл-центров. Участники группировки мошенническим способом завладели средствами граждан стран Евросоюза. Об этом сообщает Нацполиция.
"С 2021 года злоумышленники вводили в заблуждение иностранцев: звонили по телефону от имени финансовых учреждений и уверяли, что из-за взлома банковского счета нужно временно перевести средства на «безопасные» реквизиты.
Организовал мошенническую схему 32-летний житель Днепра, привлек к сотрудничеству как граждан Украины, так и Чехии. Каждому участнику группы отводилась своя роль: так называемые операторы колл-центров, бухгалтеры, администраторы, юристы, личные и офисные охранники, полиграфолог, тестировавший новичков на связь с правоохранителями", - узнали полицейские.
Для документирования противоправной деятельности злоумышленников была создана международная следственная группа с участием чешских правоохранителей.
Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора работники Нацполиции Украины и Республики Чехия провели масштабную операцию. На территории Днепропетровской, Винницкой, Полтавской и Запорожской областей проведены санкционированные обыски по месту проживания участников группы и расположения колл-центров. Изъяты вещественные доказательства.
Следователи полиции объявили о подозрении за создание и участие в преступной организации, а также за мошенничество в особо крупном размере (ч.1 ст.255, ч.5 ст.190 Уголовного кодекса Украины) лидеру группировки и одному из главных участников. Решается вопрос об избрании им мер.
"Также во время документирования группы было установлено участие в преступной деятельности шести граждан Чехии, часть из них уже экстрадирована на родину для привлечения к ответственности", - добавили в полиции.