В Днепропетровске закрыли крупный конвертационный центр - 056.ua

В Днепропетровске закрыли крупный конвертационный центр

Работниками Управления противодействия преступности в сфере экономики Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, который действовал на территории Украины.

Как сообщил начальник Управления противодействия преступности в сфере экономики (УПЗСЕ) ГУМВС Украины в Днепропетровской области Золотоноша О.В., 04.09.2015 работниками Управления выявлена и прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, который действовал на территории г. Днепропетровска, организатором которого была разработана и внедрена преступная финансовая схема по минимизации налоговых обязательств и легализации средств добытых преступным путем предприятиями реального сектора экономики.

В результате проведенных мероприятий установлено, что клиентами «конвертационного центра» есть учреждения и организации, которые действуют на всей территории Украины.

С целью прикрытия преступной деятельности и конвертации в денежную наличность безналичные средства в первую очередь пересчитывались на счета около 20 «транзитных» предприятий, а в дальнейшем переводились на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированные на подставных лица.

За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в разных банковских учреждениях, незаконно переведено свыше 200 000 000 грн.

Изготовление фиктивной бухгалтерской документации и распределение конвертированной денежной наличности происходило в двух арендованных офисных помещениях расположенных в г.Днепропетровске.

Во время проведения санкционированных обысков сотрудниками Управления было изъято: бухгалтерская документация, компьютерная техника, печати предприятий задействованных в схеме минимизации, денежные средства, а также наложен арест на денежные средства, которые находились на расчетных счетах подконтрольных фигурантам предприятий в сумме более чем 6 000 000 гривен и 90 000 долларов США.

криминал деньги мошенники Днепропетровск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Оперативность
(0 оценок)
Ошибки
(0 оценок)
Информативность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Власть
Опубликованы первые данные Национального экзит-пола. Об этом сообщает 056 со ссылкой на Центр Разумкова. Первая пятерка, проходящая в Верховную Раду, выглядит следующим образом: - Слуга народа - 43,9% - Оппозиционная платформа – «За життя» - 11,5% - Европейская солидарность - 8,9% - Батькивщина - 7,6% - Голос - 6,3% Читайте также: Парламентские выборы 2019: всё, что происходит в Днепре в этот день, - трансляция Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook и...
Происшествия
21 июля в Шевченковском районе произошел пожар на научно-производственной фирме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. В 13:19 в службу спасения сообщили о том, что в помещении научно-производственной фирме на проспекте Богдана Хмельницкого. На место отправились 10 пожарных. Огонь возник в одноэтажном здании, которое стоит отдельно от промышленного здания.  Из-за пожара была повреждена отделка оконного отверстия производственн...
Происшествия
В Першотравенске правоохранители задержали мужчину, который сбежал с избирательного участка с бюллетенем в руках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Сегодня, 21 июля, около часу дня 58-летний местный житель, находясь в кабинке для голосования, смял один бюллетень и положил в карман, а другой бросил в ящик. После этого он сбежал из участка, а по дороге выкинул бюллетень. Правоохранители нашли и изъяли выкинутый бюллетень...
Политические новости
21 июля в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Юрий Бойко одним из первых проголосовал на избирательном участке в с. Иванковичи Васильковского района Киевской области.  Оппозиционный политик подчеркнул, что проголосовал за мир и возвращение нормальной жизни в страну.  "Я пришёл на избирательный участок отдать голос за мир, за жизнь. Тысячи людей, с которыми я общался в ходе поездок по регионами, дали наказ: остановите войну, остановите тарифный...
адреса
В понедельник, 22 июля, в Днепре отключат свет. Это связано с техническим обслуживанием. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепроблэнерго". СПИСОК АДРЕСОВ: АНД-район: ул. 230 Стрелковой дивизии, 55-61, 64-76; ул. В. Дубовика, 55-59; ул. Злагоды, 1-13, 8-10; ул. Гуртовая, 142; ул. Моторная, 1-27а, 4-26;  ул. Казахстанская, 143-195, 148-212; пер. Гуртовой,  1-25, 2-26; ул. Читинская,  1-43, 4-58;   ул. Гуртовая,  33-45, 86-88; ул. Минусинская,  173-193,...
Общество
В Днепре продолжается строительство сквера «Прибрежный», которое планируют закончить до конца 2019 года. На странице Urban Dnipro в Facebook появились новые фотографии сквера с высоты птичьего полета. Общая площадь парка составит 17,7 гектара, где будут расположенные новые лавочки для отдыха, несколько детских площадок, несколько фонтанов. Также здесь появятся около 300 новых деревьев, декоративные кусты, новые газоны с автоматизированным поливом, велосипе...
Общество
В Днепре вновь ожидается повышение температуры, а также дожди и гроза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. 22 июля прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем ​​27-32. 23 июля ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, днем ​​кратков...
Происшествия
На ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог” после обыска, проведенного Службой безопасности Украины, было изъято оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. 20 июля и 21 июля ночью на предприятии СБУ проводила масштабные обыски. Это связано с тем, что против предприятия открыли криминальное производство. ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог” обвиняют в экоциде. Обыск проводили 18 сотрудников Службы безопасности Украины.  В результате была изъята машина непре...
Политика
В Днепропетровской области уже зарегистрировано 98 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис, передает корреспондент 056. Сегодня, 21 июля, в Днепропетровской области проходят внеочередные парламентские выборы. По состоянию на 14:00 зарегистрировано уже 98 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, составлен 1 административный мате...
Новости по теме
На Днепропетровщине членам избирательной комиссии угрожают по телефону: открыто уголовное дело
В Днепре мужчина ехал на такси посреди дня с пистолетом и наркотиками, - ФОТО
«Дела семейные»: днепрянка убила своего сожителя во время ссоры
Днепрянку задержали за агитацию и пропаганду «Д/ЛНР» по заданию спецслужб РФ, - ФОТО, ВИДЕО
В Днепре остановили авто за нарушение, а нашли склад наркотиков, - ФОТО
На Днепропетровщине у 17-летнего парня нашли крупную партию наркотиков для продажи, - ФОТО
На Днепропетровщине пытались организовать подкуп избирателей на выборах
“Настоящий экшн”: в Днепре ночью была погоня, - ФОТО
На Днепропетровщине среди подсолнухов нашли плантацию конопли, - ФОТО
На Днепропетровщине женщину, пропавшую месяц назад, нашли мертвой, - ВИДЕО