В Днепропетровске закрыли крупный конвертационный центр

Работниками Управления противодействия преступности в сфере экономики Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, который действовал на территории Украины.

Как сообщил начальник Управления противодействия преступности в сфере экономики (УПЗСЕ) ГУМВС Украины в Днепропетровской области Золотоноша О.В., 04.09.2015 работниками Управления выявлена и прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, который действовал на территории г. Днепропетровска, организатором которого была разработана и внедрена преступная финансовая схема по минимизации налоговых обязательств и легализации средств добытых преступным путем предприятиями реального сектора экономики.

В результате проведенных мероприятий установлено, что клиентами «конвертационного центра» есть учреждения и организации, которые действуют на всей территории Украины.

С целью прикрытия преступной деятельности и конвертации в денежную наличность безналичные средства в первую очередь пересчитывались на счета около 20 «транзитных» предприятий, а в дальнейшем переводились на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированные на подставных лица.

За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в разных банковских учреждениях, незаконно переведено свыше 200 000 000 грн.

Изготовление фиктивной бухгалтерской документации и распределение конвертированной денежной наличности происходило в двух арендованных офисных помещениях расположенных в г.Днепропетровске.

Во время проведения санкционированных обысков сотрудниками Управления было изъято: бухгалтерская документация, компьютерная техника, печати предприятий задействованных в схеме минимизации, денежные средства, а также наложен арест на денежные средства, которые находились на расчетных счетах подконтрольных фигурантам предприятий в сумме более чем 6 000 000 гривен и 90 000 долларов США.