Днепропетровские налоговики раскрыли схему отмывания 10 млн гривен

Должностные лица одного из предприятий региона имитировали бурные хозяйственные операции с еще одним предприятием.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, вторая фирма была создана как раз для проведения схем по конвертации денежных средств. 

Со счетов одного предприятия на счета другого якобы за поставленные товары и услуги перекидывались денежные средства, которые затем обналичивались. 

Налоговики установили, что на самом деле никакой совместной хозяйственной деятельности данные предприятия не вели. А вот за время своей незаконной деятельности успели отмыть более 10 млн. гривен.