• Главная
  • Днепропетровские налоговики раскрыли схему отмывания 10 млн гривен
11:43, 3 декабря 2014 г.

Днепропетровские налоговики раскрыли схему отмывания 10 млн гривен

Должностные лица одного из предприятий региона имитировали бурные хозяйственные операции с еще одним предприятием.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, вторая фирма была создана как раз для проведения схем по конвертации денежных средств. 

Со счетов одного предприятия на счета другого якобы за поставленные товары и услуги перекидывались денежные средства, которые затем обналичивались. 

Налоговики установили, что на самом деле никакой совместной хозяйственной деятельности данные предприятия не вели. А вот за время своей незаконной деятельности успели отмыть более 10 млн. гривен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#ГФС #налоги #конвертационный центр #отмывание средств
0,0
Оцените первым
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Комментарии

Объявления
live comments feed...