СБУ искала в Днепропетровске следы российского «конверта»

СлужбабезопасностиУкраиныразоблачилаи прекратиладеятельность конвертационногоцентра, через который в"теневой оборот" послеотмыванияиобналичиванияроссийского капитала злоумышленники вывели порядка 15 млрдгривен.

Как говорится всообщении пресс-службы СБУ, противоправныймеханизмзаключался вмасштабномпроведениина территорииУкраинынезаконныхфинансовых операцийпо управлениюроссийским капиталом.

На сегодняшний день следствиерасполагаетсведениями о том,что частьэтой наличности,оставаласьвУкраинедля финансированияпротивоправной деятельности.

"Сейчаспроверяетсявозможное использованиеэтихобналиченныхроссийскихсредств впреступныхдействиях противактивистов Майдана, в частности дляоплатыпреступленийтакназываемых "титушок"иантимайдановцев",- говорится всообщенииСБУ.

Упаковкисобналиченныедолларамивне таможенного контроляавтомобилямивывозились вРоссии

"Установлено,чтоиз Россиибезналичныесредствавыводилисьна счетаоффшорныхкомпанийнерезидентов ивпоследствиичерез специально созданныесотнификтивныхпредприятий,спривлечениемдесятковкоммерческихбанковскихучреждений,заходилив Украину ивращалисьздесь ввалютнуюналичность.Упаковкисобналиченныедолларамивне таможенного контроляавтомобилямивывозились вРоссии ",-отметиливпресс-центре.

В рамкахуголовного производства поч. 2 ст.205 (фиктивноепредпринимательство) Уголовногокодекса Украиныналожены арестына счетазлоумышленниковв30коммерческихбанкахвразличных регионахУкраины.Изъято220 тысячдолларовналичными.

В ходе санкционированных обысковв офисных ижилых помещений,банковскихучреждениях в Киеве,Днепропетровске иКировограде сотрудникиСБУизъялиболее 1200печатейпредприятий с признакамификтивности,которыеобслуживаликонвертационныйцентр,около200 единицкомпьютернойтехники спрограммами"клиент-банк",электроннымиключамидля управлениясчетамииностранных (российских иоффшорных)компаний,более 2000носителейинформации,атакжефинансово-хозяйственнуюдокументациюэтих структур.

Более 400изъятыхпечатейиоттисковпечатейпринадлежатюридическимлицам,зарегистрированным вРоссийскойФедерации- в Москве,Санкт-Петербурге,Самаре и т.д..