Сумнівні інвестиції: у Дніпрі банда обдурила людей на 28 мільйонів

У Дніпрі банда обдурила людей на 28 мільйонів під приводом інвестицій. Створив її "кримінальний авторитет". Фігуранти пропонували інвестувати кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством.

Про це повідомляє редакція сайту 056 з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними слідства, місцевий «кримінальний авторитет» створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих.

Шляхом обману і зловживання довірою підозрювані пропонували потерпілим інвестувати свої кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством.

Потім учасники організації привласнювали інвестовані кошти громадян і не виплачували обіцяні відсотки. Упродовж чотирьох років підозрювані заволоділи щонайменше 28 млн грн.

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. Повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам злочинної організації за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та створення, керівництва й участі у злочинній організації (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

У ході спецоперації проведено 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, офісних приміщень та автомобілів фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

Вилучено документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 млн грн.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники УСР в області ДСР Нацполіції України за силової підтримки спецпризначенців КОРД.