Чергова справа проти Коломойського: банки, кредити і мільйони зниклих гривень

Коломойському повідомили про нову підозру у справі «ПриватБанку». Йдеться про понад 100 млн грн збитків.

Колишньому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському повідомлено про нову підозру у шахрайському заволодінні коштами фінансової установи. За версією слідства, йдеться про схему виведення кредитних ресурсів, через яку банку завдано збитків на понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

Як зазначають правоохоронці, фінансові операції відбувалися у 2014 році та маскувалися під легальні транзакції із залученням підконтрольних компаній.

«У 2014 році було вибудувано багаторівневу фінансову схему, яка давала змогу виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції», - йдеться у матеріалах слідства.

Суть підозри

Слідство вважає, що кошти виводилися через мережу пов’язаних структур без належного забезпечення кредитів та без реальної господарської мети.

Надалі гроші проходили через низку юридичних і фізичних осіб, створюючи видимість законного обігу коштів, а частина активів, за версією обвинувачення, зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми.

Схема, яку описує слідство:

• видача кредитів підконтрольним підприємствам без забезпечення
• переказ коштів між пов’язаними компаніями
• маскування руху грошей під фінансові операції
• подальше виведення активів на особисті рахунки

Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного, за даними слідства, було перераховано кошти від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Збитки та кваліфікація справи

На цей момент встановлено, що банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Остаточний розмір втрат ще уточнюється.

Коломойському інкримінують:

• ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України
• шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах
• вчинене у складі організованої групи

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Додаткові епізоди розслідування

Правоохоронці також перевіряють інші можливі факти заволодіння коштами «ПриватБанку» колишніми співвласниками. Загальна сума збитків у цих епізодах, за попередніми оцінками, може перевищувати 1,9 млрд доларів США.

Слідство та процесуальний статус

Розслідування здійснює СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Тривають слідчі дії та встановлення всіх учасників можливих схем.