Почему крайне важно предоставлять госрегистратору информацию о конечном бенефициарном владельце юридического лица и о структуре собственности?

Новини компаній

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (в частности, пунктом № 4 Заключительных и Переходных положений данного законодательного акта) предусматривает предоставление госрегистратору информации о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности. Это необходимо сделать на протяжении трех месяцев с момента вступления в силу нормативно-правового акта, будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Не так давно, 11.07.2021 года вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 19.03.2021 года № 163 о форме и содержании структуры собственности. Согласно ему, в период с 11.07.2021 года по 10.10.2021 года включительно, важно обязательно подать государственному регистратору документы с целью обновления в Едином государственном реестре информации о конечном бенефициарном владельце и внесения данных о структуре собственности.

Также хотим обратить ваше внимание и на то, что непредставление или несвоевременное представление госрегистратору информации о конечном бенефициарном владельце гарантированно потянет за собой ответственность, а именно согласно ст.166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 17 000 грн. и аж до 51 000 грн.

По этой причине дабы вы могли успешно избежать неприятных последствий в виде штрафа рекомендуем вам обязательно и своевременно выполнять выше указанное требование законодательства.

Внесение необходимых изменений потребует времени и усилий. В частности, сейчас идет речь о том, чтобы:

разобраться с тонкостями оформления документов для внесения информации о конечном владельце;
разобраться с тонкостями оформления структуры собственности;
отстоять очередь к государственному регистратору.

Если вы не хотите тратить свое время и хотели бы сконцентрироваться только на своих привычных бизнес процессах, то можете обратиться за помощью к профессиональным и опытным адвокатам АО «Ваша команда». Для нас это обычная повседневная задача, которую мы всегда готовы выполнить максимально быстро и при этом очень качественно. Уже на следующий день после передачи нам пакета документов необходимые изменения будут внесены в реестр.

Обращайтесь: