Махинации на миллионы и дорогие авто: в Днепре правоохранители ликвидировали конвертационный центр, - ФОТО

Правоохранители Днепропетровщины ликвидировали конвертационный центр, в котором совершались миллионные сделки.

Также, как рассказывают в отделе коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области, полицейские раскрыли незаконную схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности.

Как объясняют правоохранители,  члены преступной группы определенные «оказывали услуги» предприятиям. Они формировали искусственный налоговый кредит и помогали переводить безналичные средства в "наличку". Такими услугами воспользовались около 40 предприятий Днепропетровщины. 

Всего полицейские установили пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и занимались подделкой документов. Только за 2019 год они нанесли ущерб государству в особо крупных размерах. 

Сейчас открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УКУ.

Вчера полицейские совместно с СБУ провели около 20 обысков в домах и офисах подозреваемых, в Днепре и Никополе. Изъяли более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютеры и телефоны, в которых могут быть доказательства преступлений. Также изъяты автомобили подозреваемых - «Lexus GX» и «Porshe Cayenne». Фигурантам данного дела грозит тюремное заключение от трех до шести лет.

Полицейские "накрыли" конвертационный центр Полицейские "накрыли" конвертационный центр Полицейские "накрыли" конвертационный центр Полицейские "накрыли" конвертационный центр

Напомним, под Днепром на ходу загорелся автобус.

Днепр 056 полиция криминал
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии