В Днепре ликвидировали «конверт» с оборотом в 30 млн грн (ФОТО)

На территории Днепропетровской и Запорожской областей работал «конвертационный центр», в состав которого входило более 10 фиктивных фирм. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы.

В состав "конвертцентра" входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью "отмывания" денег и и были зарегистрированы на подконтрольных служащим человек.

Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить деньги в "тень". А должностные лица, которые должны были пресекать подобное, помогали им.

Ежемесячный оборот «конвертцентра» достигал 30 млн грн.

В офисах компании, а также по месту жительства "бизнесменов" провели санкционированные обыски.

Правоохранители изъяли 825 тыс грн, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что несколько ранее в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 360 млн грн.

Актуальность
( 0 оценок )
Оперативность
( 0 оценок )
Ошибки
( 0 оценок )
Информативность
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Оперативность
0/12
Ошибки
0/12
Информативность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать