Должностные лица одного из предприятий региона имитировали бурные хозяйственные операции с еще одним предприятием.
Как рассказали в пресс-службе ГУ Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, вторая фирма была создана как раз для проведения схем по конвертации денежных средств.
Со счетов одного предприятия на счета другого якобы за поставленные товары и услуги перекидывались денежные средства, которые затем обналичивались.
Налоговики установили, что на самом деле никакой совместной хозяйственной деятельности данные предприятия не вели. А вот за время своей незаконной деятельности успели отмыть более 10 млн. гривен.