Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность конвертационного центра, через который в "теневой оборот" после отмывания и обналичивания российского капитала злоумышленники вывели порядка 15 млрд гривен. Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, противоправный механизм заключался в масштабном проведении на территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом. На сегодняшний день следствие располагает сведениями о том, что часть этой наличности, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. "Сейчас проверяется возможное использование этих обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых "титушок" и антимайдановцев", - говорится в сообщении СБУ.
Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в России
"Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и вращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в России ", - отметили в пресс-центре. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в различных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными. В ходе санкционированных обысков в офисных и жилых помещений, банковских учреждениях в Киеве, Днепропетровске и Кировограде сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "клиент-банк", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур. Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и т.д..