Банківська змова: у Дніпрі незаконно списували гроші з депозитів

У Дніпрі зловмисники протягом двох років списували гроші з депозитних рахунків клієнтів.

Викрито шахрайську схему незаконного списання понад 50 млн грн з депозитів клієнтів банку. Про підозру повідомили чотирьом особам, серед них — директор відділення, передає Дніпропетровська обласна прокуратура. 

За даними слідства:

• Директор відділення передавала іншим учасникам злочинної групи інформацію про клієнтів банку, зокрема відомості про їхні депозитні рахунки.
• Надалі двоє підозрюваних, використовуючи статус приватних виконавців, організували незаконне вилучення коштів у потерпілих.
• Для цього вони застосовували завідомо підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів.
• На їх підставі відкривали виконавчі провадження, які не мали жодних правових підстав, і примусово списували з депозитів клієнтів нібито існуючу заборгованість.
• Ці кошти перераховувалися на рахунки довірених осіб. Пошуком таких осіб та організацією обготівковування грошей займався ще один учасник злочинної групи.

Викриття та покарання

У результаті санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено та вилучено документацію, зокрема, оригінали підробних виконавчих проваджень, та комп’ютерну техніку, яка підтверджує протиправну діяльність.

• Дії директора відділення банку та підозрюваного, який шукав довірених осіб, кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки.
• Приватним виконавцям, окрім шахрайства, інкримінують службове підроблення, несанкціоновані дії з інформацією, які заподіяли значну шкоду (ч. 4,5 ст. 190, ч.1,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).