"Відмили" 600 млн грн на обороні: на Дніпропетровщині викрито конвертаційну схему

У Дніпропетровській та Київських областях викрито схему розкрадання коштів з оборонних контрактів.

Приватне підприємство перераховувало бюджетні гроші через конвертаційний центр, формально подаючи платежі як закупівлю запчастин, фактично привласнюючи кошти. Їм вдалось "відмити" понад пів мільярда гривень. Про це повідомляє Національна поліція України.

Встановлено, що:

• Гроші переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
• Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «днр», підтримують російську владу та її агресію проти України.
• Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель росії».
• Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
• Операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 млн грн містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обшуки та підозри

Поліцейські провели понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучено:

• фінансово-господарську документацію підприємств,
• мобільні телефони,
• електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників,
• три преміальних автомобілі.

Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.