Широкомасштабна спецоперація: на Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських офісів

У Дніпрі та Кам’янському викрили шахрайські офісів з фейковими посвідченнями фсб, які ймовірно потрібні були щоб виманювати гроші у людей в рф.

В результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських «колл-центрів». Про це повідомляє Офіс Генерального.

Зловмисники діяли за схемою:

• викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
• здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу»;
• по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки;
• кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України, частина коштів спрямовувалася за кордон.

Результати спецоперації

У межах кримінального провадження, 9 липня було проведено обшуки в 25 приміщеннях у містах Дніпро та Кам’янське. Правоохоронці вилучили:

• понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки);
• автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ);
• значні суми готівкових коштів;
• різні підроблені посвідчення, в тому числі фсб рф, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.