Фейковые брокеры и майоры рф: на Днепропетровщине разоблачили 1000 "офисников"

В Днепропетровской области прокурорами прекращена деятельность 31 мошеннического колл-центра.

В рамках масштабной спецоперации прекращена деятельность 31 мошеннического колл-центра. Они функционировали на территории Днепра, Кривого Рога, Никополя, Каменского и Самара. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Как проводилось мошенничество:

• Часть из разоблаченных колл-центров действовала под видом брокерских компаний и псевдофинансовых платформ.
• Операторы склоняли граждан инвестировать средства в криптовалюту и обещали доходы от торговли на бирже.
• Остальные участники схемы представлялись сотрудниками банков или государственных учреждений.
• По телефонному мошенничеству они получали конфиденциальную информацию и списывали средства с банковских счетов потерпевших.
• Незаконно полученные деньги перечислялись на подставные счета и банковские карты, после чего обналичивались через подконтрольных лиц.

Обыски и наказание

В ходе обысков изъято более 2000 единиц техники (мониторы, системные блоки, моноблоки, ноутбуки), которые обеспечивали деятельность почти 1000 человек, мобильные телефоны с SIM-картами операторов мобильной связи Украины и стран Европы, черновые записи - так называемые «скрипты», наличные, поддельные удостоверения и. Прокурорами готовится ходатайство об аресте указанного имущества.

Среди пострадавших – граждане Украины, в частности военнослужащие, а также иностранцы. Выманивали деньги и россиян.

"Досудебное расследование продолжается в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Устанавливается полный круг лиц, причастных к функционированию мошеннической сети, и идентифицируются потерпевшие" , - говорится в сообщении.