Широкомасштабная спецоперация: на Днепропетровщине разоблачили сеть мошеннических офисов

В Днепре и Каменском разоблачили мошеннические офисы с фейковыми удостоверениями фсб, которые возможно нужны были чтобы выманивать деньги у людей в россии.

В результате широкомасштабной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности – из-за деятельности псевдо-брокерских «колл-центров». Об этом сообщает Офис Генеральный.

"На территории Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые «колл-центры», которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с «инвестированием», «торговлей на фондовых биржах» и использованием. завладение средствами граждан", - установлено досудебным расследованием.

Злоумышленники действовали по схеме:

• угоняли или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);
• осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, притворяясь банковскими работниками, сообщали об «опасных операциях» или «попытках несанкционированного доступа»;
• по заранее подготовленным скриптам бесед с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета;
• средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карточки, а затем – наливались на территории Украины, часть средств направлялась за границу.

Результаты спецоперации

В рамках уголовного производства 9 июля были проведены обыски в 25 помещениях в городах Днепр и Каменское. Правоохранители изъяли:

• более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки);
• автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
• значительные суммы наличных денежных средств;
• различные поддельные удостоверения, в том числе фсб рф, и другие вещдоки, имеющие значение для уголовного производства.

"Также во время проведения следственных действий был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По этому факту начато отдельное уголовное производство", - отметили в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Продолжается идентификация потерпевших, а также установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.