Разграбили месторождение каолина на 400 млн грн: на Днепропетровщине будут судить бизнесменов

На Днепропетровщине будут судить группу лиц за незаконную добычу ископаемых с месторождения более чем на 400 млн грн.

Часть полученных средств обвиняемые вложили в развитие собственного бизнеса, остальные - на приобретение недвижимости и автомобилей Делкам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К незаконной деятельности причастны руководители группы компаний, связанные между собой, в том числе и те, что зарегистрированы в Республике Кипр. косметической промышленности и т.д.

Реализовали каолин субъектам хозяйственной деятельности как в Украине, так и за ее пределами, в том числе и в россии.

"В ходе следствия было установлено, что злоумышленники незаконно добыли и реализовали почти 345 тыс. тонн полезных ископаемых, а сумма нанесенного ущерба составляет более 408 млн гривен. Из них 280 млн грн вложили в развитие собственного бизнеса, остальное – приобретение недвижимости, авто и другие имущество для комфортной жизни".

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

• ст.209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),
• ст.240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых).

Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью 10 млн грн наложены аресты.