Коломойскому сообщили о новом подозрении по делу «ПриватБанка». Речь идет о более чем 100 млн грн убытков.
Бывший бенефициарный владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский уведомлен о новом подозрении в мошенническом завладении средствами финансового учреждения. По версии следствия, речь идет о схеме вывода кредитных ресурсов, по которой банку нанесен ущерб более чем на 100 миллионов гривен.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
Как отмечают правоохранители, финансовые операции происходили в 2014 году и маскировались под легальные транзакции с привлечением подконтрольных компаний.
Суть подозрения
Следствие считает, что средства выводились через сеть связанных структур без надлежащего обеспечения кредитов и реальной хозяйственной цели.
В дальнейшем деньги проходили через ряд юридических и физических лиц, создавая видимость законного обращения средств, а часть активов, по версии обвинения, в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы.
Схема, которую описывает следствие:
- выдача кредитов подконтрольным предприятиям без обеспечения
- перевод средств между связанными компаниями
- маскировка движения денег под финансовые операции
- дальнейший вывод активов на личные счета
В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого, по данным следствия, были перечислены средства от находящегося под его контролем предприятия.
Ущерб и квалификация дела
На данный момент установлено, что банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Окончательный размер потерь еще не уточняется.
Коломойскому инкриминируют:
- ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины
- мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах
- совершенное в составе организованной группы
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Дополнительные эпизоды расследования
Правоохранители также проверяют другие возможные факты завладения средствами «ПриватБанка» бывшими совладельцами. Общая сумма ущерба в этих эпизодах, по предварительным оценкам, может превышать 1,9 млрд долларов США.
Следствие и процессуальный статус
Расследование осуществляет СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Продолжаются следственные действия и установка всех участников возможных схем.