"Отмыли" 600 млн грн на обороне: на Днепропетровщине разоблачена конвертационная схема

В Днепропетровской и Киевских областях разоблачена схема хищения средств по оборонным контрактам.

Частное предприятие перечисляло бюджетные деньги через конвертационный центр, формально подавая платежи как закупку запчастей, фактически присваивая средства. Им удалось "отмыть" более полумиллиарда гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Установлено, что:

• Деньги переводились на счета фиктивных предприятий, где их быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
• Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой днр, поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины.
• Одна из них работает учителем и даже получила награду «Учитель россии».
• Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица выдуманы.
• Операции по формальной закупке запчастей через такие компании на сумму почти 600 млн грн содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Обыски и подозрения

Полицейские провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъято:

• финансово-хозяйственную документацию предприятий,
• мобильные телефоны,
• электронные носители информации и переписки, детализирующие работу конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников,
• три премиальных автомобиля.

Трем участникам схемы - руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтерке группы - сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.