На Днепропетровщине экс-руководитель строительной компании организовал схему отмывания государственных средств на строительстве столовой для военных. С целью личного обогащения он привлек к противоправной деятельности исполнительного директора и инженера подконтрольной фирмы.
Об этом сообщает редакция сайта 056 со ссылкой на Национальную полицию Украины.
В 2019 году между Министерством обороны и компанией-подрядчиком был заключен договор на выполнение капитального ремонта столовой на территории военного городка. Во время проведения работ фигуранты вносили в официальную документацию заведомо ложные сведения об объемах выполненного ремонта.
Предварительно установлено, что в результате противоправных действий сумма нанесенного бюджету ущерба составляет 3,7 миллиона гривен.
4 января правоохранители провели 7 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов на территории городов Запорожье, Киева и Броваров. В ходе проведенных мероприятий изъяли транспортные средства, документы, касающиеся ведения хозяйственной деятельности строительной компании, компьютерную технику и черновые записи. Общая сумма изъятого - около двух миллионов гривен.
Организатору и двум его сообщникам инкриминируется завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах организованной группой (ч. 5 ст. 191) и составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).
Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.