Завладели предприятиями стоимостью 38 млн грн: в Днепре будут судить участников преступных организаций

Направлены в суд обвинительные акты в двух уголовных производствах в отношении восьми участников преступных организаций. Под руководством местного криминального авторитета они мошенническим путем завладели предприятиями стоимостью 38 млн грн.

Об этом сообщает сайт 056 со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Расследованием установлено, что на территории города Днепра действовали две преступные организации. Среди участников – директор адвокатского объединения, частный предприниматель, арбитражные управляющие, адвокаты, юристы.

На основании поддельных документов обвиняемые переоформляли корпоративные права, имущество предприятий на доверенных лиц и распоряжались их доходами.

Таким образом участники организации завладели двумя предприятиями, нанеся более 38 млн грн убытков потерпевшим.

В ходе обысков изъята поддельная документация, печати и компьютерная техника, используемая для реализации преступной схемы.

По ходатайству прокурора наложен арест на имущество обвиняемых – транспортные средства, объекты недвижимости, земельные участки, банковские счета и денежные средства на сумму почти 20 млн. грн.

Им инкриминировано создание и участие в преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах, легализация (отмывание) имущества, подделка документов, злоупотребление своими полномочиями арбитражным управляющим (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 статьи 190, ч. 3 статьи 209, ч. 2, 3, 4 статьи 358, ч. 3 статьи 365-2 УК Украины).

Досудебное расследование осуществлялось следователями полиции ГУНП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение Управление стратегических расследований в области ДСР Нацполиции Украины.