На Днепропетровщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который финансировал террористов - 056.ua

На Днепропетровщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который финансировал террористов

На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он "обслуживал" более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 злоумышленники незаконно обналичили почти 700 млн.гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс. гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.

Во время обысков в помещениях конвертационного правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.

На Днепропетровщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который финансировал террористов (фото) - фото 1
Днепропетровск конвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Оперативность
(0 оценок)
Ошибки
(0 оценок)
Информативность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Происшествия
В Луганской области погибли два бойца из Отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады. Об этом сообщили представители 25-ой ОВДБ на своей странице в Facebook. 21 июля в районе города Счастье в результате взрыва погибли двое солдат 25-ой Отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады. Ранее мы писали Семене Румыгине, которому было 22 года. Сегодня стало известно о ещё одном погибшем - это 19-летний Никита Скитченко. Подрыв произошел на неизв...
Происшествия
В Днепре на территории частного дома нашли на дереве змею длиною полтора метра.  Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепре.  О змее сообщили в Службу спасения «101» вчера в обед, нашли ее по улице Дрогобычской Самарского района. Пятеро спасателей приехали на помощь. Они обследовали территорию, и с помощью специального инструмента для отлова змей выловили нежеланную гостью. Змею вывезли за пределы города. Читайте также: В Днепре и области предупреждают об...
Происшествия
В Днепре и по всей области центр по гидрометеорологии предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности и опасных метеорологических явлениях.  Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.  С 23 по 25 ​​июля на территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Сегодня днем​ ожидается гроза, во время которой местами шквальный ветер 15-20 м/с, а в отдельных районах области град. Если точнее, то завтра прогнозируют облачную погоду...
Новости компаний
Когда на улице лето и время каникул есть шанс окунуться в мир кино с головой. Multiplex приглашает на громкие премьеры всего за 50 гривен. С понедельника по среду с 10:00 до 18:00 на все фильмы действует акционное предложение на билеты мест категории GOOD - 50 гривен, и пока другие кинотеатры поднимают цену билета Multiplex делает кинодосуг максимально доступным для каждого. Поэтому запасайся попкорном, а мы расскажем что горячего выйдет на экраны. С 17 ию...
Общество
В Днепре подходит к концу 22 июля, а значит время подводить итоги. 056 выделяет главные новости уходящего дня. *** После оглашения результатов внеочередных выборов депутатов в Верховную Раду Украины, мэр Днепра Борис Филатов решил обратиться к Президенту Украины. Он сделал официальное заявление о внеочередных парламентских выборах и муниципальной реформе. Филатов утверждает, что нельзя затягивать с досрочными выборами на местах. Мэр Днепра надеется на подд...
Общество
Пять городских и сельских школ области получат современные базы для занятий спортом.  Об этом сообщается в пресс-службе ДнепрОГА.  В спортивные базы входят модернизированные залы, новые мини-футбольные поля и игровые площадки. Из бюджета выделили 8 миллионов и 300 тысяч гривен на их обустройство. За эти деньги капитально отремонтируют спортивные залы в днепровских школах №67 и №134. В трех сельских учреждениях построят игровые площадки и мини-футбольные по...
Общество
В Днепре жители ежедневно простаивают в пробках и «тянучках» на дорогах из-за закрытого моста или аварий, или перегруженных дорог.  056 собрал веб-ресурсы, на которых можно увидеть и узнать ситуацию на дорогах в режиме реального времени. Ситуационный центр Днепра в Facebook На странице Ситуационного центра в Facebook публикуются видео с ситуацией на мостах Днепра в режиме реального времени.   Телеграм-каналы Перекриття м.Дніпро Канал от Ukrainian Waze comm...
Общество
Завтра, 23 июля, в некоторых районах города не будет электричества. Отключение света связано с техническим обслуживанием. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепроблэнерго". СПИСОК АДРЕСОВ: АНД-район:  ул.Алма-атинская 9-49,28-74; Одесский пер.1-27,2-54; ул. Петрозаводская 156А,156Б;   ул.Трансформаторная 103; ул.Черниговская - 1-9 ул. Моторная, 59-137, 114--204; ул. Бережная, 48-102, 87-157; ул. Попудренко, 1-23; ул. Гиляровского,  1-47;  Самарский рай...
Общество
22 июля Борис Филатов сделал официальное заявление о внеочередных парламентских выборах и муниципальной реформе. Об этом с места события сообщила корреспондентка 056. После оглашения результатов внеочередных выборов депутатов в Верховную Раду Украины, мэр Днепра Борис Филатов решил напрямую обратиться к Президенту Украины с заявлением.  “Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о муниципальной реформе. Уважаемый Владимир Александрович! Резуль...
Новости по теме
На Днепропетровщине задержали пенсионера, который насиловал ребенка и снимал это на телефон, - ФОТО
На Днепропетровщине членам избирательной комиссии угрожают по телефону: открыто уголовное дело
В Днепре мужчина ехал на такси посреди дня с пистолетом и наркотиками, - ФОТО
«Дела семейные»: днепрянка убила своего сожителя во время ссоры
Днепрянку задержали за агитацию и пропаганду «Д/ЛНР» по заданию спецслужб РФ, - ФОТО, ВИДЕО
В Днепре остановили авто за нарушение, а нашли склад наркотиков, - ФОТО
На Днепропетровщине у 17-летнего парня нашли крупную партию наркотиков для продажи, - ФОТО
На Днепропетровщине пытались организовать подкуп избирателей на выборах
“Настоящий экшн”: в Днепре ночью была погоня, - ФОТО
На Днепропетровщине среди подсолнухов нашли плантацию конопли, - ФОТО