На Днепропетровщине разоблачен конвертационный центр, через который боевики отмывали деньги

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР / ЛНР".
 
Как сообщили в пресс-службе УСБУ в Днепропетровской области, злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги были получены курьерами через кассу банка. Ежедневно в "тень" выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен.
 
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тыс. гривен. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.
 
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.

Днепропетровщина конвертационный центр.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Власть
Завершился период подачи документов для баллотирования в мэры Днепра.  Днепровская городская избирательная комиссия объявила список кандидатов. Официально зарегистрированы следующие кандидаты в мэры: Борис Филатов ("Пропозиция");  Загид Краснов ("Громадська сила");  Мгер Куюмчян ("Батькивщина");  Александр Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива");  Павел Атаманчук ("Справа");  Сергей Рыженко ("Слуга народа");  Олег Василенко ("Свобода)";  Виталий Же...
Происшествия
В Днепропетровской области разыскивают несовершеннолетнюю девушку и парня.  Об этом сообщает волонтерская группа "Поиск пропавших детей".   23 сентября в Каменском в 18:00 в последний раз на связь выходили Безгинова Ангелина и Реук Дмитрий. Подростки могут находиться в Днепре.   Приметы девушки: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные русые, шрам на левой щеке (около 5 мм), одета в синие джинсы, красную кофту, синюю жилетку с малиновыми вставкам...
Общество
В Днепре временно прекратили движение двух трамваев. Об этом сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".   С 11:00 25 сентября прекратили движение трамваев №6 и№9. Такое изменение произошло из-за работ по замене опор контактной сети в районе перекрестка ул. Каруны и ул. Трамвайная. Движение электротранспорта восстановят в 12:00. Источник: КП "Днепровский электротранспорт"
Общество
Сегодня, 25 сентября, доллар снова подорожал: на этот раз на 9 копеек. Стоимость евро снизилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает Минфин. Так, согласно утвержденному Национальным банком Украины курсу гривны по отношению к другим валютам, цена доллара составляет 28,24 грн, а евро – 32,89 грн. На черном рынке Днепра доллар покупают по 28,15 грн, а продают по 28,35 грн. Стоимость евро при покупке составляет 32,85, а при...
Культура
На этих выходных в Днепре ожидается теплая погода, поэтому не время сидеть дома, пора окунуться в драйвовую атмосферу мероприятий. Редакция 056 собрала для Вас самые интересные мероприятия в Днепре на этих выходных. *все мероприятия расположены в хронологическом порядке ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ЗООПАРК Где: проспект Карла Маркса, 95 Когда: 5-30 сентября Цена: 100 гривен Трогательный зоопарк – это увлекательное и познавательное путешествие в мир животных, полное приятн...
Политические новости
Александр Вилкул подчеркнул, что он — единственная альтернатива Борису Филатову в борьбе за пост мэра Днепра. Эксперты отмечают, что выдвижение лидера Блока «Украинская перспектива» кандидатом в мэры существенно изменило расстановку политических сил в городе и планы других игроков. Это также стало причиной обострения реальной политической борьбы. Сам Вилкул на своей странице в Facebook написал: «Что бы ни рассказывали вам политтехнологи, выиграет тот, кого...
Общество
Днепр и область попали в «желтую» карантинную зону. Действовать новое эпидемическое зонирование будет с понедельника, 28 сентября. Вообще в «желтую» зону попали города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровщины, сообщил председатель ДнепрОГА Александр Бондаренко. Связано это с фиксацией антирекордов по количеству новых случаев COVID-19. Эпицентром распространения коронавируса стал Днепр, так как зд...
Общество
По состоянию на 9.00 утра сегодня, 25 сентября, в Украине зафиксировано 3565 новых случаев заражения коронавирусом. 1675 пациентов выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. В Центр общественного здоровья поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины. Всего в стране – 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. С начала пандемии в Украине заболевание забрало 3827 жизней. Выздоровели 851...
Новости компаний
29 сентября 2020 в 11.00 состоится онлайн-встреча, в течение которой мы покажем на линии времени, шаг за шагом, как уверенно и планово выходить на рынок ЕС: проверка бизнес-идеи и размышления о релокацию менеджеров компании;  анализ рынка, подготовка коммерческих предложений; как не упустить возможность получения грантового финансирования еще до регистрации фирмы и как взять в лизинг автомобиль в первые дни после регистрации; проведение встреч с партнерами...