В Днепропетровске закрыли конвертационный центр

В городе задержан организатор «конвертационного центра», оборот которого составил более 100 млн. грн.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела прокуратуры области Леонид Иванов.

Он отметил, что участниками «конвертационного центра» были предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения (мебель и комплектующие, зерновые продукты и т.д.).

«Это дало им право платить налоги в значительно меньшем размере, ведь согласно действующему законодательству, предприятия, импортирующие товары на территорию Украины, имеют право формировать налоговый кредит», - добавил Леонид Иванов.

В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован в адрес 17 компаний. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности.

«Также участники «конвертационного центра» помогали и другим предприятиям минимизировать налоги путем заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения различных работ. То есть другие предприятия-контрагенты, якобы покупая у них товары и получая услуги, перечисляли на их банковские счета безналичные средства, тем самым уменьшая объем полученной ими прибыли, а соответственно и налог с этой прибыли. А злоумышленники, через те же банковские счета, превращали безналичные средства в наличные», - сообщил начальник отдела.

Всего, в течение 2014-2015 годов из-за вышеупомянутых «фиктивные» предприятия проконвертировано более 100 млн. грн., а вероятные потери бюджета составляют 12 млн. грн.

Установлен организатор указанного «конвертационного центра». Это женщина 1973 года рождения. Ей сообщено о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В настоящее время установлено и других участников преступной схемы. В ближайшее время планируется направить это уголовное производство в суд», - подытожил Леонид Иванов.

криминал Днепропетровск конвертационный центр мошенничество
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Оперативность
(0 оценок)
Ошибки
(0 оценок)
Информативность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Ночью 17 октября неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка, который находился на улице Пастера в магазине «Панда». Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка. Подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего были выведены из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат - полностью разрушены. Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как зло...
Общество
Завтра, 18 октября, в некоторых районах Днепр отключат электричество. Как сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепроблэнерго", отключение связано с техническим обслуживанием. СПИСОК АДРЕСОВ: АНД-район: пр. Д. Яворницкого, 96; ул. Моховая, 2-60, 3-75;   ул. Резервная, 1-31, 2-40; ул. Рабкоровская, 1-25, 2-20; ул. Шлюзовая, 2-12, 5-49, 69-83, 88; ул. Ветрянная, 18-30, 106-108, 112-116, 118а; АТБ ул.Г.гр.войны3, АЗС л.Г.гр.войны 5, СТО ул.Г.гр.войны11, церковь ул.Г...
Новости компаний
Одни из самых низких цен на одежду в Украине были выявлены 16 октября 2018 г. в интернет-магазине Time of Style. Приводим цены на популярные категории осенне-зимнего ассортимента: Мужские куртки - от 189 грн. Мужские рубашки - от 29 грн. Мужские брюки - от 99 грн. Мужские свитера - от 79 грн. Женские джинсы - от 149 грн. Женские спортивные штаны - от 69 грн. Женские куртки - от 239 грн. Платья - от 229 грн. Женские свитера (гольфы, джемперы, худи, свитшоты...
Общество
В Днепре мужчина заметил пьяного водителя и рассказал об этом полицейским.  Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Во вторник, 16 октября, около полудня на перекрестке улицы Шмидта и проспекта Пушкина мужчина заметил, что водитель Toyota Venza был с перегаром. Бдительный гражданин сообщил об этом патрульным.  Полицейские решили проверить эту информацию и "отправились" за иномаркой. Но водитель пытался скрыться. На улица Антоновича копы...
Происшествия
Во вторник, 16 октября, в 16:28 на улице Маршала Малиновского загорелась квартира в 9-этажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Возгорание произошло в комнате квартиры на 5 этаже. Сгорели домашние вещи на площади 15 квадратных метров. "Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины 1968 года рождения. Также была госпитализирована хозяйка квартиры 1953 года рождения. Ее забрали в городскую клиническ...
Общество
В Днепре на проспекте Поля появилось новое Smart-дерево, которое обещают полностью «включить» к концу недели Об этом сообщается на официальной странице Департамента стратегического развития и инвестиций Днепра в Facebook. Третье «умное» дерево устанавливают на пр. Поля, в парке ракет. Пока оно только «приживается» на новом месте, а специалисты тестируют все функции. Обещают «включить» дерево полностью в конце недели. Цель Smart-дерева – выступить каналом к...
Партнерский материал
В современном мире прогрессивных технологий и общедоступной информации можно моментально узнать интересующий факт, прочитав лишь пару статей в Интернете. Одним лишь кликом можно перейти на нужный информационный портал, на бизнес форум или же посмотреть в онлайн режиме то или иное мероприятие. Несмотря на это, существует достаточно большое количество людей, которым важно живое общение, живые ответы на интересующие их вопросы. Именно для этого 31 октября‬ в...
Происшествия
В Днепре вчера, 16 октября, «бросили» автомобиль Infinity прямо у трамвайных путей, из-за чего движение электротранспорта остановилось на два часа Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра. Автомобиль перегородил движение шести трамваям маршрута №1, который ежедневно возит людей по центральным улицам и до Вокзальной площади. Соответственно, около 200 пассажиров вынуждены были идти пешком, а электротранспорт не досчитается нескольких тысяч гривен прибы...
Общество
Весь день небо в Днепре будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Днем температура воздуха будет от +21 до +24.  Ночью температура воздуха будет от +13 до +14. Ветер восточный со скоростью 2-4 м/с.