В Днепропетровске закрыли конвертационный центр

В городе задержан организатор «конвертационного центра», оборот которого составил более 100 млн. грн.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела прокуратуры области Леонид Иванов.

Он отметил, что участниками «конвертационного центра» были предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения (мебель и комплектующие, зерновые продукты и т.д.).

«Это дало им право платить налоги в значительно меньшем размере, ведь согласно действующему законодательству, предприятия, импортирующие товары на территорию Украины, имеют право формировать налоговый кредит», - добавил Леонид Иванов.

В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован в адрес 17 компаний. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности.

«Также участники «конвертационного центра» помогали и другим предприятиям минимизировать налоги путем заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения различных работ. То есть другие предприятия-контрагенты, якобы покупая у них товары и получая услуги, перечисляли на их банковские счета безналичные средства, тем самым уменьшая объем полученной ими прибыли, а соответственно и налог с этой прибыли. А злоумышленники, через те же банковские счета, превращали безналичные средства в наличные», - сообщил начальник отдела.

Всего, в течение 2014-2015 годов из-за вышеупомянутых «фиктивные» предприятия проконвертировано более 100 млн. грн., а вероятные потери бюджета составляют 12 млн. грн.

Установлен организатор указанного «конвертационного центра». Это женщина 1973 года рождения. Ей сообщено о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В настоящее время установлено и других участников преступной схемы. В ближайшее время планируется направить это уголовное производство в суд», - подытожил Леонид Иванов.

криминал Днепропетровск конвертационный центр мошенничество
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Днепре временно прекратили водоснабжение в ряде домов из-за аварийных работ. Об этом сообщает КП “Водоканал”. Воду отключили 25 сентября по следующим адресам:  ул. Мандрыковская, 64-80 пер. Стальной ул. Печати Водоснабжение будет восстановлено в в течении этого дня. Источник: КП "Водоканал"
Власть
Завершился период подачи документов для баллотирования в мэры Днепра.  Днепровская городская избирательная комиссия объявила список кандидатов. Официально зарегистрированы следующие кандидаты в мэры: Борис Филатов ("Пропозиция");  Загид Краснов ("Громадська сила");  Мгер Куюмчян ("Батькивщина");  Александр Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива");  Павел Атаманчук ("Справа");  Сергей Рыженко ("Слуга народа");  Олег Василенко ("Свобода)";  Виталий Же...
Происшествия
В Днепропетровской области разыскивают несовершеннолетнюю девушку и парня.  Об этом сообщает волонтерская группа "Поиск пропавших детей".   23 сентября в Каменском в 18:00 в последний раз на связь выходили Безгинова Ангелина и Реук Дмитрий. Подростки могут находиться в Днепре.   Приметы девушки: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные русые, шрам на левой щеке (около 5 мм), одета в синие джинсы, красную кофту, синюю жилетку с малиновыми вставкам...
Общество
В Днепре временно прекратили движение двух трамваев. Об этом сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".   С 11:00 25 сентября прекратили движение трамваев №6 и№9. Такое изменение произошло из-за работ по замене опор контактной сети в районе перекрестка ул. Каруны и ул. Трамвайная. Движение электротранспорта восстановят в 12:00. Источник: КП "Днепровский электротранспорт"
Общество
Сегодня, 25 сентября, доллар снова подорожал: на этот раз на 9 копеек. Стоимость евро снизилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает Минфин. Так, согласно утвержденному Национальным банком Украины курсу гривны по отношению к другим валютам, цена доллара составляет 28,24 грн, а евро – 32,89 грн. На черном рынке Днепра доллар покупают по 28,15 грн, а продают по 28,35 грн. Стоимость евро при покупке составляет 32,85, а при...
Культура
На этих выходных в Днепре ожидается теплая погода, поэтому не время сидеть дома, пора окунуться в драйвовую атмосферу мероприятий. Редакция 056 собрала для Вас самые интересные мероприятия в Днепре на этих выходных. *все мероприятия расположены в хронологическом порядке ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ЗООПАРК Где: проспект Карла Маркса, 95 Когда: 5-30 сентября Цена: 100 гривен Трогательный зоопарк – это увлекательное и познавательное путешествие в мир животных, полное приятн...
Политические новости
Александр Вилкул подчеркнул, что он — единственная альтернатива Борису Филатову в борьбе за пост мэра Днепра. Эксперты отмечают, что выдвижение лидера Блока «Украинская перспектива» кандидатом в мэры существенно изменило расстановку политических сил в городе и планы других игроков. Это также стало причиной обострения реальной политической борьбы. Сам Вилкул на своей странице в Facebook написал: «Что бы ни рассказывали вам политтехнологи, выиграет тот, кого...
Общество
Днепр и область попали в «желтую» карантинную зону. Действовать новое эпидемическое зонирование будет с понедельника, 28 сентября. Вообще в «желтую» зону попали города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровщины, сообщил председатель ДнепрОГА Александр Бондаренко. Связано это с фиксацией антирекордов по количеству новых случаев COVID-19. Эпицентром распространения коронавируса стал Днепр, так как зд...
Общество
По состоянию на 9.00 утра сегодня, 25 сентября, в Украине зафиксировано 3565 новых случаев заражения коронавирусом. 1675 пациентов выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. В Центр общественного здоровья поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины. Всего в стране – 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. С начала пандемии в Украине заболевание забрало 3827 жизней. Выздоровели 851...