Рус
  • Головна
  • В Днепропетровске СБУ прекратила работу конвертационного центра с оборотом в полмиллиарда гривен
Буга Владимир Анатольевич
16:33, 10 червня 2015 р.

В Днепропетровске СБУ прекратила работу конвертационного центра с оборотом в полмиллиарда гривен

Двое местных жителей зарегистрировали 15 фиктивных фирм, через которые обналичивали средства нескольких городских предприятий.

Как сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, ежедневный оборот конвертационного центра составлял порядка 500 млн. гривен. При этом созданная злоумышленниками схема позволяла уклоняться от налогов, чем они нанегли ущерб государственному бюджету.

При обыске в офисе "конверта" изъяли 1,3 млн. гривен налички и бухгалтерские документы.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Конвертационный центр #отмывание денег #УСБУ
Буга Владимир Анатольевич
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Українці між ЄС і Україною: міграція, повернення та нова реальність
Всі матеріали тут
Підприємства Дніпра
GENEVITY - центр довголіття та естетичної медицини у Дніпрі
+380(73)000-01-50
Затишок, будинок для людей похилого віку, приватний будинок для людей похилого віку в Дніпрі
+380(97)250-59-50, +380(98)886-64-69
Юридична компанія Dopomoga 24
+380(67)640-08-36
Воронцовська вода, доставка води
+380(98)555-69-44, +380(63)798-14-88, +380(56)798-14-88, +380(50)760-39-90
Медичний центр «ОН Клінік Дніпро»
ОНЛАЙН ШКОЛА 977, дистанційне навчання
+380(99)150-09-77
Додати підприємство
Оголошення