В Днепропетровске СБУ прекратила работу конвертационного центра с оборотом в полмиллиарда гривен

Двое местных жителей зарегистрировали 15 фиктивных фирм, через которые обналичивали средства нескольких городских предприятий.

Как сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, ежедневный оборот конвертационного центра составлял порядка 500 млн. гривен. При этом созданная злоумышленниками схема позволяла уклоняться от налогов, чем они нанегли ущерб государственному бюджету.

При обыске в офисе "конверта" изъяли 1,3 млн. гривен налички и бухгалтерские документы.

В Днепропетровске СБУ прекратила работу конвертационного центра с оборотом в полмиллиарда гривен (фото) - фото 1
В Днепропетровске СБУ прекратила работу конвертационного центра с оборотом в полмиллиарда гривен (фото) - фото 1
В Днепропетровске СБУ прекратила работу конвертационного центра с оборотом в полмиллиарда гривен (фото) - фото 2
В Днепропетровске СБУ прекратила работу конвертационного центра с оборотом в полмиллиарда гривен (фото) - фото 2
В Днепропетровске СБУ прекратила работу конвертационного центра с оборотом в полмиллиарда гривен (фото) - фото 3
В Днепропетровске СБУ прекратила работу конвертационного центра с оборотом в полмиллиарда гривен (фото) - фото 3
Конвертационный центр отмывание денег УСБУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии