Днепропетровские налоговики закрыли очередной конвертационный центр

Он несколько лет работал в Днепропетровске, а его оборот составлял сотни миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, во время санкционированного обыска в помещении центра правоохранители изъяли 114 печатей фиктивных фирм, через которые проводились операции по обналичиванию средств.

Кроме того, конвертационный центр предлагал своим клиентам услуги по уклонению от оплаты налогов.

В настоящее время проводится следствие. А трем организаторам "конверта" сообщили о подозрении в причастности к совершению преступления. Двум подозреваемым суд избрал меру пресечения  в виде залога в 5 млн. гривен, еще одному - домашний арест.

ГФС налоги конвертационный центр отмывание средств
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии