В Днепропетровских банках новые правила идентификации, которые существенно ударят по незаконному отмыванию денег

Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга заявил о том, что в украинских банках начали действовать новые правила идентификации, которые никак не повлияют на рядовых граждан, но существенно ударят по незаконному отмыванию денег.

Об этом она рассказал на пресс-конференции.

«Этот закон углубляет контроль за клиентами банков: раньше потребители банковских услуг проходили идентификацию, которая предполагала только получение банком идентификационных данных клиента. Теперь же клиент обязан лично прийти в банк для подтверждения данных о себе. Это говорит о том, что отсеется категория подставных лиц: только наличие документов еще не даст возможности осуществлять операции (доверенные лица утратят множество финансовых возможностей). Будет необходимо присутствие владельца этих документов. Именно это поможет остановить отмывание «грязных» денег в Украине. Я уверяю вас, что рядовые клиенты банка никак не прочувствуют на себе изменения законодательства», - сказал он.

В свою очередь, адвокат Андрей Верба добавил, что новые правила будут также распространяться на публичных деятелей.

«В законодательстве появилось понятие «национальных публичных деятелей», к которым относятся в том числе президент Украины, премьер-министр, министры и их заместители, народные депутаты, судьи судов высших инстанций, послы, госслужащие I категории. Речь идет не только про граждан Украины, но и про иностранцев. Все это сделано для препятствия отмывания финансовых средств высокопоставленными личностями», - подчеркнул он.

Актуальность
(0 оценок)
Оперативность
(0 оценок)
Ошибки
(0 оценок)
Информативность
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Оперативность
0/12
Ошибки
0/12
Информативность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

КУРС КРИПТОВАЛЮТ
Покупка
Продажа
BTC
7 861,89
8 689,45
ETH
518,88
603,48