В Днепропетровске конвертационный центр за год заработал более 1 млн. грн.

В состав конвертационного центра входило 11 фиктивных предприятий, зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц.

Как сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в области, конвертационный центр работал год. На счета, подконтрольные организаторам центра, от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность.

"В состав преступной группировки входило 10 активных участников, в том числе организаторы, бухгалтеры и курьеры. По предварительным оценкам специалистов за период существования конвертационного центра объем проконвертированных средств составил более 300 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях было изъято 400 тыс. грн, 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки.

Арестованы банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн грн.

В настоящее время проводятся первоочередные оперативно-следственные меры в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами, и относительно привлечения виновных к ответственности.

По данному факту следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Днепропетровске открыло уголовное производство по ст. 209, ст. 212 УК Украины.

миллионы конвертационный центр Миндоходы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Оперативность
(0 оценок)
Ошибки
(0 оценок)
Информативность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Сегодня назначили нового заместителя начальника полиции Днепропетровщины Об этом сообщает пресс-служба ГУНП. Заместителем начальника Главного управления, начальником криминальной полиции стал полковник Артем Васицкий. Об этом сообщил на совещании Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области начальник Департамента уголовного розыска Сергей Тихонов. До назначения Артем Васицкий работал в должности начальника управления уголовного розы...
Спорт
В португальской Алмаде прошел 20-й Чемпионат мира по фунакоши шотокан каратэ.   Об этом сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.  В соревнованиях приняли участие более 750 участников из 17 стран мира. Но спортсмены Днепра и области завоевали 14 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.  Среди триумфаторов соревнований - Яна Федий, Екатерина Барабаш, Роза Ким, Дмитрий Егоров, Антон Емельянов, Кирилл Иванченко. В общекомандном зачете Украина заняла второе место....
Общество
Сегодня, 17 ноября, во всем мире отмечают День студентов. В основном, студенты - это молодые, активные, жаждущие знаний столько же, сколько и вечеринок люди. Но в этом этапе жизни есть и обратная сторона, которую не нужно недооценивать и обделять вниманием. Во имя всех студентов Днепра, составляем список того, чего же действительно они хотят вместо пожеланий в этот праздник. И это не только еда, не будем настолько предсказуемыми. Немного сна Первокурсники...
Общество
В Покрове возводят детский сад в форме подковы, в который смогут ходить 115 детей Об этом сообщает пресс-служба ДнепрОГА. В Руднике, одном из микрорайонов Покрова, на месте пустыря возводят современный детский сад. В этом районе только одно дошкольное учреждение, а в новый садик смогут ходить еще 115 детей. Сейчас строят уже второй этаж, к зданию подведены коммуникации, а к зиме должны завершить наружные работы и приступить к внутренним. Согласно проекту,...
Общество
У вас есть идея для своего бизнеса, но не знаете где взять деньги для его реализации? Не обязательно идти в банк за кредитом, чтобы открыть свое дело. 056 собрал для вас варианты, как и где взять деньги на реализацию своей бизнес-идеи. Гранты Грант - конкурсная программа, в ходе которой вы можете получить сумму денег от украинской или международной организации на реализацию вашего проекта. Грант предоставляется безвозмездно и безвозвратно, на условиях пред...
Общество
С утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Ночной снег к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Днем температура воздуха будет от 0 до +1. Ночью температура воздуха будет от 0 до -2. Ветер северо-западный со скоростью 4-6 м/с
Общество
Все основные события прошедшего дня В Днепре продают гостиницу «Рассвет», за неё хотят получить 91 миллион 619 тысяч гривен. Соответствующий лот был выставлен на сайте «Prozorro. Продажі» 10 ноября. Семиэтажное здание, которое находится почти на 12 тысячах квадратов и может за один раз принять более 200 гостей, продадут 5 декабря, именно тогда стартует аукцион. В Днепре две девушки перепутали такси и авто с неизвестным пьяным водителем: их спасла полиция....
Партнерский спецпроект
Как известно движение – это жизнь, спорт не только помогает хорошо выглядеть, но и способствует оздоровлению всего организма. Малоподвижный образ жизни сейчас не редкость, но вы можете изменить все к лучшему, выбрав для себя подходящий спортзал или фитнесс центр в Днепре. Не важно, новичок вы или профессионал, всегда можно подобрать наиболее подходящую физическую активность. Сайт 056 решил помочь вам в этом, создав подборку лучших спортивных центров Днепра...
Происшествия
В Днепре пьяный мужчина избил жену, после чего начал угрожать ей топором, и она убежала из дома Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра. 15 ноября около 19:00 в полицию позвонила женщина и сообщила, что её пьяный муж угрожает ей топором и ножом. Она выбежала из дома на улицу, однако переживает за своего ребенка. Патрульные, прибыв на место, встретились с заявительницей: женщина была легко одета, без обуви, её лицо было в крови. Пострадавшая...