Ошукали іноземців на мільйони: 32-річний житель Дніпра організував мережу кол-центрів

Дніпрянин організував міжнародну мережу шахрайських кол-центрів.

У спільній міжнародній операції з чеськими правоохоронцями ліквідовано масштабну мережу кол-центрів. Учасники угруповання шахрайським способом заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу. Про це повідомляє Нацполіція

"З 2021 року зловмисники вводили в оману іноземців: телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово перевести кошти на «безпечні» реквізити.

Організував шахрайську схему 32-річний мешканець Дніпра, до співпраці залучив як громадян України, так і Чехії. Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті й офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв'язок з правоохоронцями", - дізнались поліцейські.

Задля документування протиправної діяльності зловмисників було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців.

Викриття схеми

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, працівники Нацполіції України та Республіки Чехія провели масштабну операцію. На території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрів. Вилучено речові докази.

Слідчі поліції оголосили про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за шахрайство в особливо великому розмірі (ч.1 ст.255, ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України) лідеру угруповання та одному з головних учасників. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

"Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності", - додали в поліції.