Суд арештував майно виробника "Єрмоліно", який ухилявся від сплати податків

Суд арештував корпоративні права та нерухомість одного з найбільших виробників напівфабрикатів на суму 350 млн грн. Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління Агенству з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За даними слідства, бенефіціарним власником підприємства є громадянин рф. Він організував схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн", – зазначається у повідомленні.

У БЕБ не уточнюють назву підприємства, але інформагенство Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в правоохоронних органах підтвердило, що мова йде про торгову марку "Продукти Єрмоліно", яка зареєстрована на російське ООО "Інвєст Альянс" місцевого бізнесмена Іллі Алєксандрова.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юридичні особи: ТОВ "Ромерм" (Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" запущено у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує ТОВ "Ромерм". Підприємство виробляє широкий вибір заморожених напівфабрикатів – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети та ін.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромерм" належить Алєксандрову, а ще 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG.

Своєю чергою, "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Алєксандрову та займаються реалізацією вироблених на заводі у Чумаках напівфабрикатів.