В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 360 млн грн

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан.

Он отметил, что злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - сообщил Билан.

В результате обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс. грн. наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн грн.

Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

Следственные действия продолжаются.

056 новости криминал полиция ГФС Днепр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Редакция сайта 056 подводит итоги уходящей недели. *** Днепр и область попали в «желтую» карантинную зону. Действовать новое эпидемическое зонирование будет с понедельника, 28 сентября. Подробнее в следующем материале. *** 21-го сентября в Днепре не стало ректора ДНУ имени Олеся Гончара Николая Полякова. На следующий день прошло прощание с мужчиной. Панихида прошла в Дворце студентов, попрощаться с усопшим пришли как коллеги, так и студенты университета. *...
Происшествия
27-го сентября на проспекте Хмельницкого водитель иномарки сбил велосипедиста и уехал с места до приезда правоохранителей. Об этом сообщает «Днепр оперативный», передает 056. В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, 111 водитель «Opel» сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Как рассказали очевидцы, иномарка имела иностранные номера. На месте происшествия работала скорая. Велосипедиста госпитализировали, сейчас он находится в горбольнице №16 с мног...
Промо
Подальший рух нашої держави вперед потребує достовірної, об'єктивної інформації про її минуле. Ми побачили, з якою метою десятиліттями велося пропагандистське спотворення, перекручування, маніпуляції і до яких страшних наслідків це привело: "промиті" мізки не сприймають пряму військову агресію як зло, комплекс меншовартості продукується в наступних поколіннях. Аби повною мірою зрозуміти, що переживають бранці Кремля, достатньо поговорити з тими, кому вже в...
Происшествия
В Синельниково на Титова теленок провалился в заброшенный колодец. Спасать животное пришлось сотрудникам ГСЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Сегодня в области жители Синельниково заметили пропажу животного. Хозяева принялись его искать, найти его смогли по звукам из колодца. Тогда хозяева поняли, что теленок провалился и не может выбраться. На место вызвали спасателей, которые его с помощью лестницы, веревки и лебедки. Ис...
Происшествия
На выезде из Днепра произошло смертельное ДТП. На Запорожском шоссе столкнулись Toyota Camry и Ford C-Max.  Об этом сообщает "Наше місто", передает 056. 27-го сентября случилось ДТП на выезде из города. Оба авто получили серьезные повреждения. Как сообщают очевидцы, на пассажирском сидении Ford`а находится тело погибшего. По предварительной информации, водитель американского хэчбэка, — погиб. После столкновения Toyota Camry развернуло, машина оказалась на...
Происшествия
В Днепре на территории района АНД горели склады частной компании. Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. 26-го сентября, около 17:00, на горячую линию Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории складских помещений. Огонь охватил склады на улице Любарского Амур-Нижнеднепровский района Днепра. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло внут...
Общество
По состоянию на сегодняшнее утро, 27 сентября, в Днепре официально зафиксировано 3488 (+19 новых) случаев заражения COVID-19. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения городского совета Днепра. Выздоровели за все время уже 1870 человек (+0). На лечении находятся 1057 человек, десятеро в тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. За все время - 55 летальных случая (+3).  Отрицательный результат анализа на...
Общество
Редакция сайта 056 подводит итоги уходящего дня: 26 сентября. *** Вчера водитель легковушки врезался в бетонную опору. Мужчина за рулем получил легкие ранения. Подробности и произошедшем вы можете узнать из этой статьи. *** В Днепре синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении. В ближайшие дни ожидается шквальное усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гроза и похолодание. *** В связи с трагическими событиями в Харьковской области по всей...
Происшествия
Вчера водитель легковушки врезался в бетонную опору. Мужчина за рулем получил легкие ранения. Об этом сообщает "Днепр оперативный", передает 056. В Днепре автомобиль Daewoo Lanos на скорости врезался в бетонную опору теплосети. Как стало известно, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие произошло на втором Тополе вечером 25-го сентября. Мужчина на большой скорости выезжал с придомовой территории дома № 10 и на пути следов...