• Головна
  • На Днепропетровщине прикрыли конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен (ФОТО, ВИДЕО)
17:11, 6 липня 2016 р.

На Днепропетровщине прикрыли конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили на Днепропетровщине деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, организовал конвертцентр в Каменском местный житель. Через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял "услуги" по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита.

По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен.

Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокирован, осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#конвертационный центр #Днепропетровщина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...