Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен

13:34, 18 декабря 2015 г.

Криминал

"Конверт" создали специально для «отмывания» денег предприятий, которые занимались металлоломом. За год «работы» мошенники вывели в тень более 100 миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции, конвертцентр «помогал» минимизировать налоговые обязательства и обналичивать безналичные средства. В офисах было изъято более 300 тыс. грн налички, на счетах заблокированы еще 400 тыс. грн.

Организатором предприятия оказалась ранее судимая за мошенничество 36-летняя женщина. Всего в состав центра входила пять фиктивных обществ, некоторые были зарегистрированы на местных наркоманов.

Конвертцентр обналичивание теневой капитал

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Пока еще никто не оценил

Актуальность

(0 оценок)

Оперативность

(0 оценок)

Ошибки

(0 оценок)

Информативность

(0 оценок)

Пока никто не рекомендует

Сегодня в Главном управлении статистики Днепропетровской области проходила учебная эвакуация в случае затопления Об этом сообщает корреспондент 056 с места событий. В рамках практического этапа командно-штабных учений органов управления и сил гражданской защиты сегодня прошла учебная эвакуация людей в Главном управлении статистики в Днепропетровской области. Работникам управления объяснили все необходимые действия и провели инструктажи. Сперва звуча...

Спорт

18:37, Сегодня

Украина – Чехия: где смотреть футбол в Днепре

16 октября состоится очередной мачт сборной Украины по футболу в Лиге Наций. Сегодня в 21:45 начнется матч нового европейского футбольного турнира – Лиги наций между сборными Украины и Чехии. Игра пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове. В случаи победы сборная Украины досрочно выйдет в Лигу А турнира. На данный момент Украина лидирует с 6 очками в группе после двух побед против Чехии на выезде (2:1) и Словакии (1:0) дома. Фанаты и любители футбола, кот...

Общество

18:05, Сегодня 4

Журналистка 056 прожила неделю на минималку в Днепре: как это было и какие сделаны выводы, - ФОТО

Журналистка 056 в Днепре неделю жила на минимальную зарплату. Что из этого вышло и можно ли выжить на эти деньги - читайте в нашем материале. Данный эксперимент проводился не для развлечения, а в целях в который раз напомнить о том, что в наше время люди действительно все еще могут жить в условиях минимального дохода, не зная как выбраться из такой ситуации. В Украине размер минимальной заработной платы - 3723 гривны, причем около 700 гривен уходят с...

Общество

17:50, Сегодня 1

В Днепре требуют спасти единственный на Левом берегу Дворец культуры

16 октября петиция о сохранении ДК «Металлург» набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Соответствующее требование было размещено в Единой системе местных петиций. Автор петиции обращает внимание на то, что передача Дворца культуры в государственную собственность может привести к его исчезновению. «На сегодняшний день со зданием Дворца культуры связана следующая ситуация: предприятие ОАО «Интерпайп» возвращает здание Фонду госимущества Укр...

Политические новости

17:00, Сегодня 3

Откровенный разговор с земляками. О чем Тимошенко говорила с днепрянами?

Приезд Юлии Тимошенко в родной Днепр не оставил равнодушным ни сторонников, ни противников. Одни радовались встречи с лидером «Батьківщини», другие – пытались «нашкодить». Впрочем, антиреклама, которой закидали Днепр в день приезда именитой землячки, не возымел желаемого для ее автора эффекта. Тысячи днепрян пришли на встречу с Юлией Тимошенко только потому, что хотели ее услышать, хотели поговорить с ней один на один. Юлия Тимошенко начала со слов гордос...

Общество

16:44, Сегодня

В Днепре из-за запуска котельной отключат подачу воды на четырех улицах, - АДРЕСА

18 октября на улицах Академика Янгеля, Суворова, Строителей и Фабрично-Заводской не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба КП «Днепрводоканал». Для проведения работ по подключению котельной, которая строится на территории Специализированное многопрофильной больницы №1, 18 октября с 9:00 до 16:00 часов будет прекращено водоснабжение на повысительных насосных станциях по улице Янгеля, 8 и улице Суворова, 9. Также в это время будет отсутствовать водоснабже...

Общество

15:11, Сегодня

Верховная Рада отказалась снимать неприкосновенность с Вилкула

16 октября депутаты Верховной Рады пытались снять неприкосновенность с Александра Вилкула. Вопрос снятия неприкосновенности с Александра Вилкула был вынесен на заседании Верховной Рады. Депутаты Верховной Рады Украины отказались давать согласие на привлечение Александра Вилкула к уголовной ответственности. За снятие неприкосновенности проголосовало только 137 депутатов из 226 необходимых. Таким образом, Верховная Рада отклонила представление генерального п...

Политические новости

15:00, Сегодня 4

Юрий Бойко как единый кандидат от Юго-Востока проходит во второй тур выборов-социологи

15,9% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлию Тимошенко, а 9,3% - за действующего Президента Петра Порошенко, 8,8% - за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Юрия Бойко на выборах Президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Распределение мест в первой тройке меняется в случ...

Общество

15:00, Сегодня

В Днепре потратят ещё более 200 тысяч гривен на районные елки

И хотя на календаре только середина осени, некоторые вопросы относительно Нового года нужно решать уже сейчас. Так, в Днепре стартовал прием заявок для проведения тендеров на новогодние елки. Как указано сайте госзакупок Рrozorro, заказчик КП "Городская инфраструктура" Днепровского городского совета собирается приобрести новогоднюю красавицу за 166 750 гривен. Согласно техническим и качественным требованиям, лесная красавица будет искусственной, высотой в...

Ещё новости