Рус
  • Головна
  • Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен
Буга Владимир Анатольевич
13:34, 18 грудня 2015 р.

Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен

"Конверт" создали специально для «отмывания» денег предприятий, которые занимались металлоломом. За год «работы» мошенники вывели в тень более 100 миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции, конвертцентр «помогал» минимизировать налоговые обязательства и обналичивать безналичные средства. В офисах было изъято более 300 тыс. грн налички, на счетах заблокированы еще 400 тыс. грн.

Организатором предприятия оказалась ранее судимая за мошенничество 36-летняя женщина. Всего в состав центра входила пять фиктивных обществ, некоторые были зарегистрированы на местных наркоманов.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Конвертцентр #обналичивание #теневой капитал
Буга Владимир Анатольевич
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Код Дніпра та області: вулиці, будинки, особистості
Всі матеріали тут
Підприємства Дніпра
Нейромед, центр ендоскопічної нейрохірургії, хірургічне лікування гриж міжхребцевих дисків
+380(97)421-87-35, +380(95)505-71-51
Таксі Дніпро "502" - Дешеве таксі в Дніпрі, ✆ 502 (з мобільного)
502, +380(93)394-99-55, +380(95)394-99-55, +380(97)394-99-55
HelpTaxi - транспортування лежачих хворих
+380(66)639-35-35, +380(97)639-35-35
Кадрова агенція LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Центр роботи з залежностями Андрія Шаповалова у Дніпрі
+380(99)746-85-80, +380(67)877-01-07
ВСП Фаховий коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
+380(56)785-04-97, +380(56)785-06-37, +380(67)565-80-17
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...