Рус
  • Головна
  • Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен
Буга Владимир Анатольевич
13:34, 18 грудня 2015 р.

Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен

"Конверт" создали специально для «отмывания» денег предприятий, которые занимались металлоломом. За год «работы» мошенники вывели в тень более 100 миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции, конвертцентр «помогал» минимизировать налоговые обязательства и обналичивать безналичные средства. В офисах было изъято более 300 тыс. грн налички, на счетах заблокированы еще 400 тыс. грн.

Организатором предприятия оказалась ранее судимая за мошенничество 36-летняя женщина. Всего в состав центра входила пять фиктивных обществ, некоторые были зарегистрированы на местных наркоманов.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Конвертцентр #обналичивание #теневой капитал
Буга Владимир Анатольевич
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Код Дніпра та області: вулиці, будинки, особистості
Всі матеріали тут
Підприємства Дніпра
ELESA + GANTER, промислова фурнітура
0443002212, 0800750875, +380(98)011-84-55
Life Altera. Альтера, наркологічний центр, лікування наркоманії, лікування алкоголізму, зняття ломки
+380(97)741-44-47
Адвокатське об'єднання Актум
+380(50)665-05-60, +380(98)665-05-40
Воронцовська вода, доставка води
+380(56)798-14-88, +380(98)555-69-44, +380(50)760-39-90, +380(63)798-14-88
Зубна фея, стоматологія
+380(66)889-12-22, +380(68)600-77-44
Будинок для людей похилого віку у Дніпрі - Затишний будинок
+380(56)785-73-95, +380(66)333-29-33, +380(68)333-18-33
Додати підприємство
Оголошення