Главная
Новости
Криминал - новости
Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен

Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен

13:34, 18 декабря 2015 г.

Криминал

"Конверт" создали специально для «отмывания» денег предприятий, которые занимались металлоломом. За год «работы» мошенники вывели в тень более 100 миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции, конвертцентр «помогал» минимизировать налоговые обязательства и обналичивать безналичные средства. В офисах было изъято более 300 тыс. грн налички, на счетах заблокированы еще 400 тыс. грн.

Организатором предприятия оказалась ранее судимая за мошенничество 36-летняя женщина. Всего в состав центра входила пять фиктивных обществ, некоторые были зарегистрированы на местных наркоманов.

Конвертцентр обналичивание теневой капитал

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Пока еще никто не оценил

Актуальность

(0 оценок)

Оперативность

(0 оценок)

Ошибки

(0 оценок)

Информативность

(0 оценок)

Пока никто не рекомендует

Днепровский Concord bank запустил карту с кешбеком 15% с AliExpress и 7% со всех покупок в сетях детских товаров и игрушек. Акция действует до конца января. Заказать такую карту можно бесплатно в режиме онлайн и в течение часа забрать в центре города – на Троицкой, 2 или Сечевых стрельцов, 94. Как это работает? Шаг 1: бесплатно заказываете карту Golden Dream по ссылке: https://concord.ua/ru/card/kreditnye/golden-dream 2. В течение часа забираете ее в отдел...

Общество

06:00, Сегодня

Погода в Днепре на сегодня: 12 декабря

Облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Днем температура воздуха будет от 0 до +1. Ветер западный со скоростью 4-5 м/с. Ночью температура воздуха будет от 0 до -3. Ветер северо-западный со скоростью 4-5 м/с. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антивандальные остановки, GPS-датчики и эвакуаторы: какие транспортные изменения ждут Днепр в 2019 году, - Ф...

Общество

22:27, Вчера

Дайджест новостей уходящего дня: массовые проверки маршруток, авария на Победе и трамвай на проезжей части

В Днепре подходит к концу 11 декабря, а значит время подводить итоги 056 выделяет главные события уходящего дня. Сегодня начались массовые проверки маршруток на выявления нарушений. За час полицейские остановили около 8 маршруток, трем из которых выписали штраф. Как рассказал заместитель начальника управления транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Швецов, проводятся проверки маршруток на факт перевозки пассажиров стоя. Если останавливают маршрутку...

Общество

18:37, Вчера 7

В Днепре останавливают маршрутки и штрафуют водителей: в чем дело, - ФОТО

В Днепре проводятся массовые проверки маршруток и автобусов по выявлению нарушений правил перевозки пассажиров Об этом сообщает корреспондент 056 с места событий. Сегодня рейд общественного транспорта проходил с 16.00 на остановке Телевизионной. За час полицейские остановили около 8 маршруток, трем из которых выписали штраф. Как рассказал заместитель начальника управления транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Швецов, проводятся проверки маршруток...

Происшествия

16:47, Вчера

В Днепре трамвай слетел с рельс на проезжую часть, - ФОТО

В Днепре на Рабочей трамвай съехал с рельс на проезжую часть Об этом в Facebook сообщила Елена Данцева. Сегодня днем на Рабочей трамвай №15 сошел с рельс и, проехав между деревьев, выехал на проезжую часть. В результате ДТП никто не пострадал, все пассажиры остались живы. "Сложился вдвое и выехал на проезжую часть. Водитель, видимо, родился в рубахе. Смог вписаться между двумя деревьями", - написала Елена. Как сообщают в комментариях, на этом участке сты...

Происшествия

15:39, Вчера

Подробности аварии на Победе: отключат ли воду жителям и чего ждать дальше

В Днепре сегодня на Победе произошла крупная авария на водопроводе диаметром 1200 мм из-за перепада температуры Об этом корреспонденту 056 сообщил директор КП «Водоканал» Дмитрий Кордыш. Водопровод прорвало из-за перепада температур, однако работники КП уже откачали воду из галереи и «подтянули» трубы. На данный момент течь практически прекратилась, ремонтные работы планируют начать в течении двух дней. «Ориентировочно на четверг-пятницу планируем выполнен...

Общество

14:05, Вчера

В Днепре представили необычные военные арт-календари: где их купить, - ФОТО

В Днепре презентовали календари, на которых проиллюстрированы “жаргонные” слова из речи военных Как они выглядят и где их можно заказать, узнавала корреспондент 056 на месте событий. Сегодня в Музее АТО представители фонда «Вернись живым» показали благотворительные арт-календари на необычную тематику - язык военных. Как рассказал представитель фонда Виталий Дейнега, такие календари выпускаются ежегодно с 2015 для того, чтобы помочь какому-нибудь военном...

Общество

13:37, Вчера

В Днепре на Победе серьезная авария: жители остались без воды

Сегодня, 11 декабря, в Днепре на ж/м Победа пропала вода. Об этом в своем аккаунте написал мэр Днепра Борис Филатов Причиной этому стала авария в районе клуба “Бартоломео” “В районе «Бартоломео» серьёзная авария водовода. Вся «Победа» скоро будет без воды. С 1-й по 6-ю. Думаю, что устраним к 24-00.”, - написал он. Жителей просят предупредить соседей и набрать необходимый запас воды. Читайте также: В Днепре ограбили фуру с бытовой химией на десятки тысяч гр...

Промо

13:00, Вчера

Выиграй билеты в кино! [РЕЗУЛЬТАТЫ]

Разыгрывается Билеты в кино на двоих в кинотеатр Multiplex. Фильм и время сеанса выбирает победитель. Победитель Alina Larionova Свяжитесь с нами по номеру +380 (97) 156 92 35 с 9:00 до 18:00 в любой будний день. Условия и правила С 23 ноября по 6 декабря (включительно) задавайте свои вопросы или отвечайте а вопросы других людей в разделе "Вопрос-ответ". Как получить баллы: 1 вопрос + 2 ответа = 1 балл. Победитель будет выбран без помощи рандома. Шансы на...

Ещё новости