Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен

13:34, 18 декабря 2015 г.

Криминал

Буга Владимир Анатольевич

"Конверт" создали специально для «отмывания» денег предприятий, которые занимались металлоломом. За год «работы» мошенники вывели в тень более 100 миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции, конвертцентр «помогал» минимизировать налоговые обязательства и обналичивать безналичные средства. В офисах было изъято более 300 тыс. грн налички, на счетах заблокированы еще 400 тыс. грн.

Организатором предприятия оказалась ранее судимая за мошенничество 36-летняя женщина. Всего в состав центра входила пять фиктивных обществ, некоторые были зарегистрированы на местных наркоманов.

Конвертцентр обналичивание теневой капитал

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Оцените первым

(0 оценок)

Пока еще никто не оценил

Пока никто не рекомендует

Авторизируйтесь ,

чтобы оценить и порекомендовать

Завтра в Днепре ожидаются отключения электроэнергии по множеству адресов. Об этом сообщает ДТЕК «Дніпровські електромережі». Такая мера необходима для обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ оборудования. Больше всего отключений – в Новокодакском районе города. Чтобы узнать, будет ли 22 октября свет в вашем доме или офисе, ознакомьтесь с графиком.

Власть

14:29, Сегодня

"Мы живем во времена хайпа": вспоминаем яркие цитаты мэра Днепра Бориса Филатова

Бориса Филатова смело можно назвать мэром и блогером по совместительству. На его страницу в Facebook подписаны почти 300 тысяч человек, а посты с “котиками” собирают по 22 тысячи “лайков”. Мэр Днепра также известен своими высказываниями: резкими, смешными и несмешными, но такими, что точно запоминаются. Мы решили вспомнить некоторые из них и собрать в один материал. Перед первыми выборами: Моя слабая черта, наверное, что я не настолько циничен, как осталь...

Происшествия

14:09, Сегодня

В Днепре правоохранители задержали сотрудников офиса, - ФОТО

21-го октября в Днепре сотрудники полиции приехали в один из офисов Центрального района. По одной из версий правоохранители сейчас в одном из офисов, который занимается финансовыми операциями. Об этом журналист сайта 056 узнал на месте событий. Сегодня, около 13:00, в Днепре на Воскресенской 30 правоохранители начали вести работы в одном из офисов здания. По неподтвержденной информации, это фирма, которая занимается финансовой деятельностью с гражданами РФ...

Власть

14:06, Сегодня

Итоги сессии горсовета Днепра сегодня: что решили депутаты

Сегодня, 21 октября, на очередной сессии городского совета были утверждены программы развития культуры и спорта. Кроме этого, Днепр станет первым городом Украины "свободным от наркотиков". Об этом стало известно во время прямой трансляции 62-й сессии горсовета. Городской совет поддержал программы развития культуры и спорта в Днепре на 2021-2025 года. Так, в планах улучшение работы и создание комфортных условий в местах культуры и искусства, развитие библио...

Культура

13:45, Сегодня 1

Днепр - удивительный город, который по красоте достопримечательностей не уступает ни одному городу мира! Памятники, созданные лучшими мастерами, фонтаны удивительной конструкции, и прекрасная архитектура - все это можно найти в Днепре. Мы спрятали фотографии Днепра на коллаже и предлагаем Вам проверить свою внимательность! Сможете отыскать все? Внимательно рассмотрите коллаж из фотографий, а затем ответьте на 7 простых вопросов под картинкой, чтобы узнать...

Общество

12:50, Сегодня

Средняя зарплата и самые востребованные профессии в Днепре, - СТАТИСТИКА

В мае этого года сервис по поиску работу Rabota.ua презентовал свою новую разработку — аналитический портал Прозора работа, где собрана статистика по работе как в Украине, так и в регионах. Какие же самые востребованные профессии в Днепре? Какая средняя зарплата днепрян? На эти вопросы, а также другие, журналисты 056 нашли ответ. Чтобы понимать как ситуация в Днепре обстоит на данный момент, временной промежуток был сокращен. Так, ниже представлена статист...

Общество

10:30, Сегодня

Коронавирус в Украине: данные на 21 октября

Количество новых случаев заболеваемости коронавирусом в Украине за сутки по состоянию на утро 21 октября составляет 6719. Это на 1250 больше, чем за сутки минувшие. Количество активных больных – 177680 человек. 2686 человек выздоровели, а это – на 358 меньше, чем по данным на 20 октября. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины. На сегодняшний день на стационарном лечении находится 14 112 человек с подтвержденным диагнозом СOVID-19, 1009 пацие...

Общество

10:16, Сегодня

Коронавирус в Днепре: свежая статистика на 21 октября

Инфицирование коронавирусом протекает у каждого человека по-разному, кто-то чувствует легкое недомогание, а кому-то приходится лежать в больнице, подключенным к аппарату ИВЛ. В некоторых случаях исход летальный. Так, в Днепре за все время пандемии от COVID-19 умерли 138 человек, пятеро из них - сегодня. Такую информацию предоставили в департаменте охраны здоровья горсовета. Коронавирус продолжает распространяться - за минувшие сутки в Днепре заразились 178...

Власть

10:02, Сегодня

В Днепре началась сессия горсовета: где смотреть онлайн

В Днепре началась в 10:00 62-я сессия городского совета Днепра. Это последняя сессия в нынешнем созыве. Онлайн трансляцию можно смотреть ЗДЕСЬ. Сегодня депутаты должны внести изменения в бюджет, программы экономического и социального развития города, ряда других муниципальных программ, а также продлить срок действия тех, что заканчиваются в этом году. Также планируют принять несколько обращений Общественного совета с предложением, чтобы Днепр вступил в нек...

Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен

Комментарии