Рус
  • Головна
  • Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен
Буга Владимир Анатольевич
13:34, 18 грудня 2015 р.

Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен

"Конверт" создали специально для «отмывания» денег предприятий, которые занимались металлоломом. За год «работы» мошенники вывели в тень более 100 миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции, конвертцентр «помогал» минимизировать налоговые обязательства и обналичивать безналичные средства. В офисах было изъято более 300 тыс. грн налички, на счетах заблокированы еще 400 тыс. грн.

Организатором предприятия оказалась ранее судимая за мошенничество 36-летняя женщина. Всего в состав центра входила пять фиктивных обществ, некоторые были зарегистрированы на местных наркоманов.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Конвертцентр #обналичивание #теневой капитал
Буга Владимир Анатольевич
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Українці між ЄС і Україною: міграція, повернення та нова реальність
Всі матеріали тут
Підприємства Дніпра
Затишок, будинок для людей похилого віку, приватний будинок для людей похилого віку в Дніпрі
+380(97)250-59-50, +380(98)886-64-69
Офтальмологічний центр “Новий Зір” м. Дніпро
+380(56)374-06-06, +380(67)625-06-06, +380(50)386-06-06
GormonRosta - інтернет-магазин гормону росту та спортивної фармакології
+380(93)144-34-44
Інформаційно-аналітичний портал «Український футбол»
+380(44)570-62-50
Будинок для людей похилого віку у Дніпрі - Затишний будинок
+380(68)333-18-33, +380(66)333-29-33, +380(56)785-73-95
GENEVITY - центр довголіття та естетичної медицини у Дніпрі
+380(73)000-01-50
Додати підприємство
Оголошення