Рус
  • Головна
  • Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен
Буга Владимир Анатольевич
13:34, 18 грудня 2015 р.

Конвертационный центр в Днепропетровске успел спрятать в тень более 100 млн гривен

"Конверт" создали специально для «отмывания» денег предприятий, которые занимались металлоломом. За год «работы» мошенники вывели в тень более 100 миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции, конвертцентр «помогал» минимизировать налоговые обязательства и обналичивать безналичные средства. В офисах было изъято более 300 тыс. грн налички, на счетах заблокированы еще 400 тыс. грн.

Организатором предприятия оказалась ранее судимая за мошенничество 36-летняя женщина. Всего в состав центра входила пять фиктивных обществ, некоторые были зарегистрированы на местных наркоманов.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Конвертцентр #обналичивание #теневой капитал
Буга Владимир Анатольевич
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Код Дніпра та області: вулиці, будинки, особистості
Всі матеріали тут
Підприємства Дніпра
Адвокатське Об'єднання WinnerLex
+380(63)769-00-99, +380(99)769-00-99, +380(96)769-00-99, +380(56)769-00-99
Інформаційно-аналітичний портал «Український футбол»
+380(44)570-62-50
GrandLAIN Пасажирські перевезення до Литви
+380(66)464-08-08, +380(68)464-08-08
Інтернет-магазин для чоловіків Viagrushka, засоби для потенції
+380(98)159-52-39
Адвокат Дніпро – військовий адвокат. Безкоштовна консультація
+380(63)882-94-57, +380(68)688-45-53, +380(66)594-34-88
Медичний центр паліативної допомоги - Хоспіс
+380(66)433-69-35, +380(67)395-54-88, 0800-317-136
Додати підприємство
Оголошення