В Днепропетровске разоблачили крупную сеть незаконных ломбардов - 056.ua

В Днепропетровске разоблачили крупную сеть незаконных ломбардов

При проведении обысков изъято более 2 кг. золота на общую сумму почти 1,5 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Управления защиты экономики в Днепропетровской области.

Сотрудниками управления защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с сотрудниками прокуратуры области 25 ноября  разоблачена и прекращена незаконная деятельность сети ломбардов одного из предприятий Днепропетровска.

В частности было установлено, что служебные лица указанного общества создали и наладили работу преступной схемы по присвоению и дальнейшей реализации нелегальными ювелирными драгоценными металлами и ювелирными изделиями, полученными от физических лиц во комиссию. Незаконная деятельность осуществлялась без проведения расчетно-кассовых операций и отражения по бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия, с одновременным уклонением от их обязательной передачи в Госказначейство для обновления золотого запаса государства.

По материалам Управления защиты экономики в Днепропетровской области открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК Украины.

В рамках указанного уголовного производства было проведено 5 санкционированных обысков помещений ломбардов, расположенных на территории Днепропетровска, где было изъято: денежные средства в сумме 258 тыс. грн, ювелирные изделия из драгоценных металлов в количестве 670 шт., общим весом 2010 граммов, на сумму 1 млн. 407 тыс. грн, компьютерная техника (5 системных блоков, 5 ноутбуков, 3 планшета), 3 кассовых аппарата, бухгалтерские и другие документы а также черновые записи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

Ответственность за вышеуказанное уголовное преступление предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос уведомления о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины лицам, которые причастны к совершению данного противоправного деяния.

Днепропетровск ломбарды закон криминал
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Оперативность
(0 оценок)
Ошибки
(0 оценок)
Информативность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Новости компаний
18 января во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил усилия компании ДТЭК по модернизации Приднепровской ТЭС. Это в том числе позволило сократить потребление импортного антрацита в Украине в 2,7 раза – с 10,5 млн тонн в 2016 году до 3,9 млн тонн в прошлом году. "Хочу поблагодарить группу ДТЭК, которая присоединилась к программе переоборудования и перевела 7-ой, 8-ой и 9...
Общество
В Днепре жители просят вернуть автобусы Lotsman на маршрут 66: от ж/м Парус-2 до ж/м Тополь-3. Об этом стало известно из текста соответствующей петиции. Автобусы  Lotsman, которые жители считают предназначенными для более комфортабельной поездки, частично убрали с маршрута №66. Как отмечает автор петиции Юлия Семергеева, пользоваться этим маршрутом стало невозможно. “Уже на 4-й остановке от тупика (Красный Камень) сесть в маленькую маршрутку нельзя, он...
Культура
В Днепре подходит к концу пятница, а значит долгожданные выходные не заставят себя ждать. 056 собрал для вас самые крутые мероприятия этих выходных, чтобы вы отдохнули и не заскучали. Рок-хиты от МК-90 Вставляем в кассетник памятную МК-90, врубаем музон погромче, и погнали! Наш «Фантом» промчится по культовой «Трассе Е-95» через «Файне мicто Тернопiль». Оторвёмся в компании «Друга, что лучше всех играет блюз» и споём «О любви» с той самой «Варварой». «Пово...
СЕЙЧАС
Сегодня, 18 января, в центральной части города стали трамваи. Об этом сообщает корреспондент 056 с места событий. На трамвайных путях возле Оперного театра заглох легковой автомобиль, из-за чего движение трамваев было остановлено. В данный момент машину убрали, движение транспорта возобновили. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские, взыротехники и кинологи: как будут следить за правопорядком на Крещение в Днепропетровской области, - ФОТО, ВИДЕО Подписывайтесь на нашу ...
Общество
Утром на ж/м Тополь-2 загорелась парикмахерская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. В пятницу, 18 января, в 8:25 по улице Тополиной горела парикмахерская. Сгорели мебель, инструменты и кондиционер, а также повреждена внутренняя отделка помещения на общей площади 30 квадратных метров. Пожар локализовали в 08:38, полностью ликвидировали в 8:54. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают правоохранители....
Общество
440 полицейских и 60 военнослужащих Национальной гвардии Украины будут следить за правопорядком и безопасностью на Крещение. Также к ним присоединятся взрывотехники, кинологи, работники ГСЧС и медики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП. Всего в Днепропетровской области в 841 религиозном заведении проведут богослужения, а в 135 местах будут обряды крещения и купания. Кроме того, возле Собора Иоанна Крестителя и на Мануйловском пляже проведут обряд крещени...
Общество
В Днепре горожане требуют реставрировать и перезапустить кинотеатр “Салют”. Об этом стало известно из соответствующей петиции. Кинотеатр Салют не работает уже давно. Как отмечает автор петиции Александр Козик, кинотеатр скорее всего разорен. “В прошлом кинотеатр был достаточно популярным местом для досуга жителей ж/м Победа и остальных жителей города, а сейчас он является пристанищем для бомжей”, - пишет Александр. Также он отметил, что ближайшие кинотеа...
Общество
В Днепре горожане просят запланировать капитальный ремонт дорог в Амур-Нижнеднепровском районе в 2019 году. Об этом стало известно из текста соответствующей петиции. Как указывает автор петиции Евгений Калюга, состояние дорог в АНД районе находится в аварийном состоянии. “Просто ужасное состояние асфальтобетонного покрытия улицы Петрозаводской от Донецкого шоссе и до ее конца, части улицы Ингульской и всей улицы Моторной. Также улица Передовая от Донецко...
Происшествия
В Днепре ищут свидетелей ДТП, в результате которого погиб водитель Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП. 27 декабря 2018 года около 6:30 на Центральном мосту столкнулись «Volkswagen Passat» и «Daewoo Matiz». В результате аварии, женщина-водитель «Daewoo» пострадала и умерла в больнице. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации тран...