В Днепропетровске закрыли конвертационный центр

В городе задержан организатор «конвертационного центра», оборот которого составил более 100 млн. грн.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела прокуратуры области Леонид Иванов.

Он отметил, что участниками «конвертационного центра» были предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения (мебель и комплектующие, зерновые продукты и т.д.).

«Это дало им право платить налоги в значительно меньшем размере, ведь согласно действующему законодательству, предприятия, импортирующие товары на территорию Украины, имеют право формировать налоговый кредит», - добавил Леонид Иванов.

В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован в адрес 17 компаний. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности.

«Также участники «конвертационного центра» помогали и другим предприятиям минимизировать налоги путем заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения различных работ. То есть другие предприятия-контрагенты, якобы покупая у них товары и получая услуги, перечисляли на их банковские счета безналичные средства, тем самым уменьшая объем полученной ими прибыли, а соответственно и налог с этой прибыли. А злоумышленники, через те же банковские счета, превращали безналичные средства в наличные», - сообщил начальник отдела.

Всего, в течение 2014-2015 годов из-за вышеупомянутых «фиктивные» предприятия проконвертировано более 100 млн. грн., а вероятные потери бюджета составляют 12 млн. грн.

Установлен организатор указанного «конвертационного центра». Это женщина 1973 года рождения. Ей сообщено о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В настоящее время установлено и других участников преступной схемы. В ближайшее время планируется направить это уголовное производство в суд», - подытожил Леонид Иванов.

криминал Днепропетровск конвертационный центр мошенничество
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Оперативность
(0 оценок)
Ошибки
(0 оценок)
Информативность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Днепре подходит к концу 20 августа, а значит время подводить итоги дня. 056 выделяет главные события минувших суток. В 7:10 на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка", в районе с. Обуховка фура врезалась в пассажирский автобус. Грузовик «MAN» не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус «Эталон», который двигался по маршруту Днепр-Заря. К врачам с травмами различной степени тяжести обратились 18 человек, 2 из них в тяжелом сост...
Общество
В Днепропетровской области мужчина сидел на контактной сети Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". В понедельник, 20 августа, в 9:45 на перегоне Игрень-Илларионово мужчина сидел на опоре контактной сети. На обращение железнодорожников он реагировал неадекватно. Работники  железной дороги вызвали полицию, скорую и МЧС. Чтобы посторонний человек не пострадал на участке в обоих направлениях выключили напряжение. В 12:20 мужчину сняли с опоры  без как...
Общество
В Польше прошел чемпионат мира по ракетомодельному спорту. Днепряне пополнили копилку украинской сборной двумя медалями - золотой и серебряной. Об этом сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. 13-летний днепрянин Игорь Гладкий завоевал первенство среди юниоров в классе S1A на высоту полета. Для этого ему хватило сделать всего один полет в первом туре. Наш земляк Игорь Волканов стал вторым среди взрослых в классе Ѕ1В. Всего в активе украинской сборной 8 медалей: 3...
Общество
На Азовском море в районе с. Стрелковое погибли 5 человек, среди них один из Днепра и один из Кривого Рога. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области. Все они купались, когда были сильные волны и штормило и были вне зоны пляжа и далеко от мест, где был спасательный пост. Стоит отметить, что визуально волны вроде несут к берегу, а нижнее течение отбрасывает назад, срабатывает так называемый принцип «обратной тяги».   Еще несколько...
Культура
В Днепре ко Дню Независимости Украины 24 и 25 августа пройдет третий этноисторических фестиваль «Самар-Днепр-Фест». Проведут его на территории памятника истории национального значения Новобогородицкая крепость (ул. Кадровая Самарского района). Как сообщили в пресс-службе горсовета Днепра, вход на фестиваль бесплатный. «Фестиваль объединяет элементы исторического музея, исторических развлечений, спортивные соревнования, концерты известных украинских групп...
Общество
Новый парк в Днепре должен появится на Набережной ж/м Победа. Сейчас там идут интенсивные строительные работы. В результате реконструкции городе Днепр должен появиться новый парк Прибрежный и пляжная зона. На Набережной Днепра в районе на ж/м Победа активно идет капитальный ремонт. Строительные работы возобновились после того, как в прошлом году здесь заменили недобросовестного подрядчика. Сейчас работами охвачена зона на протяженности от Мерефо-Херсонско...
Общество
Этой ночью днепровские копы задержали возможных автомобильных воров. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. В понедельник, 20 августа, около 4:00 утра на улице Котляревского патрульные заметили 2 мужчин, которые, увидев копов, резко изменили свое движение. Стражи порядка остановили их, чтобы проверить. Мужчины не могли четко объяснить, что они здесь делают. Полицейские решили проверить прилегающую территорию и обнаружили неподалеку сумку с инс...
Политические новости
Согласно опросу, проведенному в начале августа 2018 года, если парламентские выборы в Украине состоятся «в это воскресенье», в украинский парламент пройдут шесть политических партий. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Международным исследовательским центром BURI (Бельгийско-Украинский научно-исследовательский институт). Так, наибольшая поддержка украинских избирателей, согласно результатам соцопроса, будет предоставлена ​​партии «Батькивщина» во гл...
Общество
Из-за аварии на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка", когда фура врезалась в рейсовый автобус с пассажирами пострадали 15 взрослых и 1 ребенок. Среди них - водитель грузовика и пассажиры маршрутного автобуса, который ехал из с. Заря в Днепр. Об этом говорится на сайте ГУ НП. ДТП произошло 20 августа около 7:00 на Полтавском шоссе вблизи пгт. Обуховка. По предварительным данным, автобус ехал по правой крайней полосе. Но его догнал грузовик...
КУРС КРИПТОВАЛЮТЫ
Покупка
Продажа
178 782,2639
182 491,0187
7 894,50
8 387,3744
Объявления
Разместить объявление в этом блоке Добавить