СБУ искала в Днепропетровске следы российского «конверта»

СлужбабезопасностиУкраиныразоблачилаи прекратиладеятельность конвертационногоцентра, через который в"теневой оборот" послеотмыванияиобналичиванияроссийского капитала злоумышленники вывели порядка 15 млрдгривен.

Как говорится всообщении пресс-службы СБУ, противоправныймеханизмзаключался вмасштабномпроведениина территорииУкраинынезаконныхфинансовых операцийпо управлениюроссийским капиталом.

На сегодняшний день следствиерасполагаетсведениями о том,что частьэтой наличности,оставаласьвУкраинедля финансированияпротивоправной деятельности.

"Сейчаспроверяетсявозможное использованиеэтихобналиченныхроссийскихсредств впреступныхдействиях противактивистов Майдана, в частности дляоплатыпреступленийтакназываемых "титушок"иантимайдановцев",- говорится всообщенииСБУ.

Упаковкисобналиченныедолларамивне таможенного контроляавтомобилямивывозились вРоссии

"Установлено,чтоиз Россиибезналичныесредствавыводилисьна счетаоффшорныхкомпанийнерезидентов ивпоследствиичерез специально созданныесотнификтивныхпредприятий,спривлечениемдесятковкоммерческихбанковскихучреждений,заходилив Украину ивращалисьздесь ввалютнуюналичность.Упаковкисобналиченныедолларамивне таможенного контроляавтомобилямивывозились вРоссии ",-отметиливпресс-центре.

В рамкахуголовного производства поч. 2 ст.205 (фиктивноепредпринимательство) Уголовногокодекса Украиныналожены арестына счетазлоумышленниковв30коммерческихбанкахвразличных регионахУкраины.Изъято220 тысячдолларовналичными.

В ходе санкционированных обысковв офисных ижилых помещений,банковскихучреждениях в Киеве,Днепропетровске иКировограде сотрудникиСБУизъялиболее 1200печатейпредприятий с признакамификтивности,которыеобслуживаликонвертационныйцентр,около200 единицкомпьютернойтехники спрограммами"клиент-банк",электроннымиключамидля управлениясчетамииностранных (российских иоффшорных)компаний,более 2000носителейинформации,атакжефинансово-хозяйственнуюдокументациюэтих структур.

Более 400изъятыхпечатейиоттисковпечатейпринадлежатюридическимлицам,зарегистрированным вРоссийскойФедерации- в Москве,Санкт-Петербурге,Самаре и т.д..

Актуальность
( 0 оценок )
Оперативность
( 0 оценок )
Ошибки
( 0 оценок )
Информативность
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Оперативность
0/12
Ошибки
0/12
Информативность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать