Установите расширение «Новости Днепра - 056.ua» для и читайте городские новости первыми Установить!

В Днепре пресекли российский конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн (ФОТО)

В Днепре пресекли российский конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн (ФОТО)
14:2821.04.201719
В Днепре пресекли российский конвертационный центр с оборотом в 700  млн грн (ФОТО)

«Конверт» был подконтролем российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Как сообщили 056.ua в пресс-службе СБ Украины, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

Предприятия-заказчики безналом перечисляли на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные на подставные лица.

Затем деньги организаторы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. Стоит отметить, что директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.

Таким образом, за 2016-2017 гг.  в «тень»  вывели более 700  млн грн.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях изъяли 1,2 млн грн, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Безымянный

www.056.ua

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Наше приложение для iOS и Android

Комментарии
Отменить
Добавляя комментарий, я принимаю и несу ответственность за выполнение Правил cайта

Последние новости

Ещё новости...