В Днепропетровской области фирма незаконно перевела более 22 млн грн

Одно из частных предприятий Полтавы, занимающейся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудования с отработанным ресурсом на 70 – 90% как новое.

Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами Днепропетровской и Полтавской предприятий, сообщает пресс-службa СБ Украины.

В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 млн грн, таким образом полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины «О санкциях».

В течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы в аффилированных компанях, ремонтировали их и отправляли в адрес российских предприятий, включенных в санкционный список.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях изъяли более 280 тыс грн, 76 тыс российских рублей, $68 тыс и €11 тыс наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре за пророссийскую пропаганду женщине грозит пять лет тюрьмы (ВИДЕО)