Одно из частных предприятий Полтавы, занимающейся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудования с отработанным ресурсом на 70 – 90% как новое.

Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами Днепропетровской и Полтавской предприятий, сообщает пресс-службa СБ Украины.

В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 млн грн, таким образом полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины «О санкциях».

В течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы в аффилированных компанях, ремонтировали их и отправляли в адрес российских предприятий, включенных в санкционный список.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях изъяли более 280 тыс грн, 76 тыс российских рублей, $68 тыс и €11 тыс наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре за пророссийскую пропаганду женщине грозит пять лет тюрьмы (ВИДЕО)

056.ua

В Днепропетровской области фирма незаконно перевела более 22 млн грн

Одно из частных предприятий Полтавы, занимающейся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудования с отработанным ресурсом на 70 – 90% как новое.

Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами Днепропетровской и Полтавской предприятий, сообщает пресс-службa СБ Украины.

В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 млн грн, таким образом полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины «О санкциях».

В течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы в аффилированных компанях, ремонтировали их и отправляли в адрес российских предприятий, включенных в санкционный список.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях изъяли более 280 тыс грн, 76 тыс российских рублей, $68 тыс и €11 тыс наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре за пророссийскую пропаганду женщине грозит пять лет тюрьмы (ВИДЕО)

Актуальность
(0 оценок)
Оперативность
(0 оценок)
Ошибки
(0 оценок)
Информативность
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Оперативность
0/12
Ошибки
0/12
Информативность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать