В Днепропетровске разоблачили крупную сеть незаконных ломбардов

При проведении обысков изъято более 2 кг. золота на общую сумму почти 1,5 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Управления защиты экономики в Днепропетровской области.

Сотрудниками управления защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с сотрудниками прокуратуры области 25 ноября  разоблачена и прекращена незаконная деятельность сети ломбардов одного из предприятий Днепропетровска.

В частности было установлено, что служебные лица указанного общества создали и наладили работу преступной схемы по присвоению и дальнейшей реализации нелегальными ювелирными драгоценными металлами и ювелирными изделиями, полученными от физических лиц во комиссию. Незаконная деятельность осуществлялась без проведения расчетно-кассовых операций и отражения по бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия, с одновременным уклонением от их обязательной передачи в Госказначейство для обновления золотого запаса государства.

По материалам Управления защиты экономики в Днепропетровской области открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК Украины.

В рамках указанного уголовного производства было проведено 5 санкционированных обысков помещений ломбардов, расположенных на территории Днепропетровска, где было изъято: денежные средства в сумме 258 тыс. грн, ювелирные изделия из драгоценных металлов в количестве 670 шт., общим весом 2010 граммов, на сумму 1 млн. 407 тыс. грн, компьютерная техника (5 системных блоков, 5 ноутбуков, 3 планшета), 3 кассовых аппарата, бухгалтерские и другие документы а также черновые записи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

Ответственность за вышеуказанное уголовное преступление предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос уведомления о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины лицам, которые причастны к совершению данного противоправного деяния.